Os bancos do Reino Unido devem fazer mais para combater o dinheiro sujo, diz BoE's Woods

Os bancos britânicos devem fazer da luta contra o dinheiro sujo uma “prioridade máxima” ou correrão o risco de enfrentar multas mais severas, disse o vice-governador do Banco da Inglaterra, Sam Woods, na terça-feira.
Bancos globais, incluindo HSBC, Barclays e Standard Chartered com sede no Reino Unido, enfrentam um novo escrutínio em seus esforços para conter a lavagem de dinheiro depois que um cache de documentos vazados mostrou que eles transferiram mais de US $ 2 trilhões em fundos suspeitos ao longo de quase duas décadas.

Woods disse que é vital que os bancos desempenhem seu papel no combate ao crime financeiro, já que os vazamentos do “FinCEN” são um bom lembrete de como os criminosos usarão o sistema financeiro para seus próprios fins.

“Se os bancos errarem, os custos para eles serão muito altos, como você viu nos últimos anos as pesadas multas aqui no Reino Unido e nos Estados Unidos”, disse Woods à Bloomberg TV.

“Eles têm feito muito, mas precisam fazer mais e, infelizmente, essa é uma daquelas coisas que o trabalho nunca termina”, disse Woods, acrescentando que não achava que novas regras fossem necessárias neste momento.

O HSBC afirmou que as informações nos relatórios são históricas, enquanto o Standard Chartered apontou investimentos para melhorar seus procedimentos de controle.

O Barclays disse que os bancos globais apóiam iniciativas para melhorar a transparência de como o dinheiro é mantido em todo o mundo e que deve tornar a devida diligência do cliente “muito mais fácil”.

O gasto global com software de combate à lavagem de dinheiro (AML) foi próximo a US $ 1,5 bilhão no final de 2019 e deve ultrapassar US $ 1,9 bilhão no final de 2023, de acordo com a empresa de consultoria e pesquisa financeira Aite Group.

“Nós mesmos vimos esse crescimento”, acrescentou Rachel Woolley, diretora global de crime financeiro da Fenergo, que fornece suporte de gerenciamento de dados de clientes para mais de 80 bancos e empresas financeiras, incluindo BBVA, Westpac e BNP Paribas.

“Com a resiliência operacional digital um foco principal para as instituições financeiras, sem mencionar a onda potencial de reforma de AML em resposta aos vazamentos do FinCEN, é lógico que um investimento significativo será feito em tecnologia conforme os bancos tentam aumentar a eficiência e lidar com o aumento da conformidade preocupações ”, disse Woolley à Reuters.

No início da terça-feira, a Autoridade Monetária de Cingapura disse que estava estudando relatos da mídia de que os bancos de Cingapura haviam informado os reguladores dos EUA sobre transações suspeitas, acrescentando que tomaria “medidas apropriadas” com base no resultado de sua revisão.

Fonte Reuters