Cerca de US$ 7,65 bilhões entraram no mercado de criptomoedas em apenas três horas por meio de uma altcoin amplamente desconhecida na segunda-feira.

Chamado de WebDollar (WEBD), o preço por unidade do token subiu de US$ 0,0003711 para US$ 0,6121 entre 9:00 GMT e 12:00 GMT. Isso marcou um ganho de pouco mais de 164.842% em sua avaliação de mercado. No entanto, o pico de preço acompanhou quedas nos volumes; eles caíram de cerca de US$ 345.000 para US$ 318.940 durante o rali.

Dividir essas três horas de ação de preço selvagem ilustrou uma sequência de pump e dump incríveis.

De acordo com dados coletados pelo CoinMarketCap, o primeiro salto WEBD levou sua capitalização de mercado de US$ 1,84 milhão às 9:54 GMT para US$ 1,5 bilhão às 9:59 GMT – ou seja, em apenas três minutos.

Mais tarde, a partir das 10:39 GMT, a capitalização de mercado caiu para US$ 5,12 milhões, seguida por outro aumento para US$ 9,5 bilhões às 11h29 GMT.

Em determinado momento, o WebDollar se tornou o 18º maior projeto de criptomoeda em valor de mercado, superando os protocolos de blockchain mais estabelecidos, como Stellar, VeChain e Tron.

Mas então, a loucura volátil chegou ao fim quando a avaliação de mercado do token despencou em mais de 99% em menos de duas horas após chegar a US$ 9,5 bilhões. A partir das 7:00 GMT de terça-feira, era US$ 10,38 milhões. Enquanto isso, a classificação de mercado do WebDollar caiu de 18º para 873º.

O fator IndoEx

A ação do preço do WebDollar na segunda-feira mostrou características de pump e dump um token. Apreensivamente, a capitalização de mercado do projeto disparou para cima e para baixo em vários bilhões de dólares, mesmo quando seu volume de negócios permaneceu confinado na faixa de US$ 400.000. E olhando de perto, 99,23% de sua atividade de negociação originou-se de uma única exchange chamada IndoEx.

A IndoEx LTD está registrada no Reino Unido com a empresa registrada sob o número 12029621. Diz-se que a exchange é chefiada por uma pessoa chamada Spencer Collins, que atua como CEO e diretor financeiro. Outra pessoa, chamada Grace North, atua como diretor de tecnologia da IndoEx.

Enquanto isso, uma análise das avaliações da IndoEx por seus clientes anteriores mostrou que eles acusavam Spencer e North de portarem identidades falsas.

‘Spencer Collins (CEO/CFO), Grace North (CTO) são identidades falsas, e trabalham como suporte no chat do telegrama”,  escreveu Leo99 em sua reclamação no fórum Bitcoin BitcoinTalk.org. “Adiam continuamente a solução de todos os problemas para o futuro ou ignoram as mensagens”.

Uma análise mais aprofundada dos registros oficiais da IndoEx LTD com o escritório de registro do Reino Unido mostrou que ela recebeu um primeiro aviso em novembro de 2020 por não compartilhar detalhes sobre seus acionistas. A empresa respondeu à autoridade com apenas um nome, Collins Spencer, que detém 1.200 ações, sugerindo que a IndoEx é uma empresa de propriedade individual.

O Registrador do Reino Unido posteriormente eliminou a notificação contra a IndoEx LTD. No entanto, a exchange continua a operar sem a aprovação da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA).

A pesquisa levou a três conclusões principais:

• O pump-and-dump do preço do WEBD se originou de uma exchange chamada IndoEx, operando sob uma entidade registrada no Reino Unido chamada IndoEx LTD.
• Collins Spencer, a única parte interessada da empresa, não existe em nenhuma mídia social.
• O perfil do Linkedin da IndoEx se orgulha de ter de 10 a 50 funcionários, mas apenas três deles estão usando o serviço de mídia social voltado para negócios. Todos eles têm perfis ocultos no LinkedIn e são da Indonésia, não do Reino Unido.

As evidências até agora apontam que o IndoEx foi fundamental para realizar o pump e dump do token WEBD sozinho na segunda-feira. O token foi negociado estável durante a terça-feira.