US$ 3,6 bilhões em Bitcoin desaparecem em ‘hack' junto com irmãos donos de plataforma de criptomoedas

LinkedIn
Cerca de 69.000 Bitcoin (BTC) desapareceram de uma plataforma de investimento sul-africana junto dois irmãos que eram donos da empresa de criptomoeda.

Embora os fatos ainda não tenham sido provados em tribunal, esse pode se tornar o maior golpe ‘exit’ da história, de acordo com a Bloomberg. Houve sinais de alerta para os investidores de qualquer maneira.

AfriCrypt foi fundada em 2019 e operada pelos irmãos Ameer e Raees Cajee. Ele teria acumulado cerca de 54 bilhões de rands em BTC, ou US$ 3,6 bilhões na época, quando enviou uma mensagem aos investidores em 13 de abril alegando que a plataforma havia sido hackeada.

A empresa disse que interromperia as operações enquanto iniciava o processo de “tentativa de recuperar fundos roubados e informações comprometidas”.

O escritório de advocacia sul-africano Hanekom Attorneys, que assumiu o caso em nome dos usuários afetados, disse que suspeitas foram levantadas porque a mensagem incluía o aviso de que “os clientes podem seguir a via legal, mas pedimos aos clientes que reconheçam que isso só atrasará o processo de recuperação.”

“Ficamos imediatamente desconfiados, pois o anúncio implorava aos investidores que não tomassem medidas legais”, disseram os advogados da Hanekom. O escritório de advocacia também afirmou que “os funcionários da Africrypt perderam o acesso às plataformas de back-end sete dias antes do alegado hack.”

Os advogados da Hanekom alegam que os irmãos transferiram 69.000 BTC – que agora vale US$ 2,2 bilhões após a recente queda de preços – das contas e carteiras de clientes da AfriCrypt e sujeitaram os fundos “a vários mixers da dark web, resultando em severa fragmentação dos fundos, para torná-los não rastreáveis.

Os irmãos estão inacessíveis, com chamadas indo diretamente para o correio de voz, enquanto o site AfriCrypt também está fora do ar. O escritório de advocacia relatou o caso a uma unidade de elite da polícia nacional apelidada de “Hawks”.

O Tribunal Superior de Gauteng Sul da África do Sul concedeu uma ordem de liquidação provisória contra os irmãos Cajee, e eles foram dados até 19 de julho de 2021 para responder à ordem.

De acordo com a agência de notícias africana BitcoinKe, a AfriCrypt atraiu clientes, visando investidores de alto patrimônio líquido e instando-os a indicar seus amigos, ao mesmo tempo que oferece retornos de até 10% ao dia.

O retorno diário impressionante coloca o retorno mensal de 10% prometido aos usuários chama a atenção à estrutura de um esquema Ponzi.

A MTI foi descrita como o maior esquema Ponzi que o país já viu, arrecadando 23.000 BTC de investidores (US $ 774 milhões a preços de hoje) com o CEO da MTI, Johann Steynberg, supostamente fugindo para o Brasil para escapar de punição quando a empresa foi colocada em liquidação provisória em 2020 .

Por Brian Quarmby

Deixe um comentário