O Departamento de Justiça dos EUA disse na terça-feira (8) que apreendeu US$ 3,6 bilhões em bitcoins vinculados ao hack de 2016 da exchange Bitfinex.

Dois indivíduos, Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, foram presos em Nova York e devem comparecer ao tribunal na tarde de terça-feira. Os dois são acusados ​​de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os Estados Unidos. Eles podem pegar até 25 anos de prisão se forem condenados.

O DOJ detalhou a operação de apreensão em um comunicado de imprensa, explicando:

“De acordo com documentos judiciais, Lichtenstein e Morgan supostamente conspiraram para lavar os lucros de 119.754 bitcoins que foram roubados da plataforma da Bitfinex depois que um hacker violou os sistemas da Bitfinex e iniciou mais de 2.000 transações não autorizadas. Essas transações não autorizadas enviaram o bitcoin roubado para uma carteira digital. Ao longo dos últimos cinco anos, aproximadamente 25.000 desses bitcoins roubados foram transferidos da carteira de Lichtenstein através de um complicado processo de lavagem de dinheiro que terminou com alguns dos fundos roubados sendo depositados em contas financeiras controladas por Lichtenstein e Morgan. Os fundos roubados, compreendendo mais de 94.000 bitcoins, permaneceram na carteira usada para receber e armazenar os lucros ilegais do hack.”

“Após a execução de mandados de busca autorizados pelo tribunal de contas online controladas por Lichtenstein e Morgan, agentes especiais obtiveram acesso a arquivos dentro de uma conta online controlada por Lichtenstein. Esses arquivos continham as chaves privadas necessárias para acessar a carteira digital que recebeu diretamente os fundos roubado da Bitfinex e permitiu que agentes especiais apreendessem e recuperassem legalmente mais de 94.000 bitcoins que haviam sido roubados da Bitfinex. O bitcoin recuperado foi avaliado em mais de US$ 3,6 bilhões no momento da apreensão.”

Notavelmente, o valor apreendido corresponde a uma série de transações do hack-tie BTC em 1º de fevereiro. De acordo com uma declaração de fatos emitida pelo Departamento de Justiça, os investigadores obtiveram acesso às carteiras em 31 de janeiro, o que significa que as transações de 1º de fevereiro ocorreram um dia depois.

Conforme explicado na declaração de fatos, atribuída ao agente especial Christopher Janczewski:

“Em 31 de janeiro de 2022, a polícia obteve acesso ao Wallet 1CGA4s descriptografando um arquivo salvo na conta de armazenamento em nuvem da LICHTENSTEIN,8 que havia sido obtido de acordo com um mandado de busca. O arquivo continha uma lista de 2.000 endereços de moeda virtual, juntamente com as correspondentes chaves privadas. A análise do Blockchain confirmou que quase todos desses endereços estavam diretamente vinculados ao hack. Entre 31 de janeiro de 2022 e 1º de fevereiro de 2022, a polícia obteve aprovação para executar uma apreensão legal apoiada por causa provável sob circunstâncias exigentes e usada as chaves privadas do arquivo da LICHTENSTEIN para apreender o saldo restante da Wallet 1CGA4 de aproximadamente 94.636 BTC, no valor de US$ 3,629 bilhões. Em 2 de fevereiro de 2022, o governo solicitou e, em 4 de fevereiro de 2022, um tribunal emitiu um mandado de apreensão autorizando a apreensão desses fundos .Esses fundos permanecem garantidos na posse do governo dos EUA.”

Em um comunicado, a Bitfinex disse que “trabalhará com o DOJ e seguirá os processos legais apropriados para estabelecer nossos direitos de devolução do bitcoin roubado”. A exchange também disse que “vai, dentro de 18 meses a partir da data em que receber essa recuperação, usar um valor igual a 80% dos fundos líquidos recuperados para recomprar e queimar tokens UNUS SED LEO pendentes”.

“Essas recompras de tokens podem ser realizadas em transações de mercado aberto ou adquirindo UNUS SED LEO em negociações de balcão, incluindo negociação direta de bitcoin para UNUS SED LEO”, continuou a Bitfinex.

De acordo com dados de mercado, o preço do LEO (COIN:LEOUSD) subiu significativamente, saltando cerca de 53,71% nas últimas 24 horas.