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FBI diz que fraude no LinkedIn é ‘ameaça significativa’ para plataforma e consumidores

LinkedIn

SÃO FRANCISCO – Os fraudadores que exploram o LinkedIn (NASDAQ:MSFT) para atrair usuários para esquemas de investimento em criptomoedas representam uma “ameaça significativa” para a plataforma e os consumidores, de acordo com Sean Ragan, agente especial do FBI responsável pelos escritórios de campo de San Francisco e Sacramento, Califórnia.

A Microsoft, controladora do LinkedIn, também é negociada na B3 através do ticker (BOV:MSFT34).

“É uma ameaça significativa”, disse Ragan em entrevista exclusiva. “Esse tipo de atividade fraudulenta é significativo e há muitas vítimas em potencial, e há muitas vítimas passadas e atuais.”

O esquema funciona assim: um fraudador se passando por profissional cria um perfil falso e entra em contato com um usuário do LinkedIn. O golpista começa com uma conversa fiada nas mensagens do LinkedIn e, eventualmente, se oferece para ajudar a vítima a ganhar dinheiro por meio de um investimento em criptografia. As vítimas entrevistadas pela CNBC dizem que, como o LinkedIn é uma plataforma confiável para redes de negócios, elas tendem a acreditar que os investimentos são legítimos.

Normalmente, o fraudador direciona o usuário para uma plataforma de investimento legítima para criptomoeda, mas depois de ganhar sua confiança por vários meses, diz para ele mover o investimento para um site controlado pelo fraudador. Os fundos são então drenados da conta.

“Então os criminosos, é assim que eles ganham dinheiro, é nisso que eles concentram seu tempo e atenção”, disse Ragan. “E eles estão sempre pensando em maneiras diferentes de vitimizar pessoas, vitimizar empresas. E eles gastam seu tempo fazendo sua lição de casa, definindo seus objetivos e suas estratégias, e suas ferramentas e táticas que eles usam.”

Ragan disse que o FBI viu um aumento nessa fraude de investimento em particular, que é diferente de um golpe de longa data em que o criminoso finge mostrar um interesse romântico no assunto para convencê-lo a abrir mão de seu dinheiro. O FBI confirmou que tem investigações ativas, mas não pôde comentar, pois são casos em aberto.

Em um comunicado, o LinkedIn reconheceu que houve um aumento recente de fraudes em sua plataforma, dizendo que “implicamos nossas políticas, que são muito claras: atividades fraudulentas, incluindo golpes financeiros, não são permitidas no LinkedIn. Trabalhamos todos os dias para manter nossos membros seguros, e isso inclui investir em defesas automatizadas e manuais para detectar e lidar com contas falsas, informações falsas e suspeitas de fraude.”

“Trabalhamos com empresas parceiras e agências governamentais de todo o mundo com o objetivo de manter os membros do LinkedIn protegidos de agentes mal-intencionados. Se um membro encontrar ou for vítima de um golpe, pedimos que denuncie para nós e para as autoridades locais.”

O diretor sênior de confiança, privacidade e equidade do LinkedIn, Oscar Rodriguez, disse que “tentar identificar o que é falso e o que não é falso é incrivelmente difícil”.

“Uma das coisas que eu realmente adoraria que fizéssemos mais é entrar na educação proativa para os membros”, disse Rodriguez. “Informar os membros ou basicamente permitir que eles entendam os riscos que podem enfrentar.”

A empresa diz que removeu mais de 32 milhões de contas falsas de sua plataforma em 2021, de acordo com seu relatório semestral sobre fraude. De julho a dezembro de 2021, suas defesas automatizadas interromperam 96% de todas as contas falsas – que incluem 11,9 milhões que foram interrompidas no registro e 4,4 milhões que foram restringidas proativamente, segundo o relatório. Os membros relataram 127.000 perfis falsos que também foram removidos.

O LinkedIn disse que suas defesas automatizadas capturaram 99,1% de spam e golpes, um total de 70,8 milhões, no mesmo período. Outros 179.000 foram removidos depois que os membros os denunciaram. O LinkedIn disse que não fornece estimativas de quanto dinheiro foi roubado de membros por meio de sua plataforma.

A empresa alertou os usuários em uma postagem de blog na noite de quinta-feira em sua plataforma contra enviar dinheiro para pessoas que não conhecem e responder a contas com histórico de trabalho questionável ou outros sinais de alerta, como gramática ruim.

Isso é pouco conforto para Mei Mei Soe, uma gerente de benefícios da Flórida que diz ter perdido US$ 288.000 – suas economias de toda a vida – para um golpista no LinkedIn. Começou inocentemente com alguém cujo perfil dizia que ele era gerente de uma empresa de fitness de Los Angeles procurando se conectar com ela em dezembro passado. Eles começaram a conversar primeiro no LinkedIn e depois em um aplicativo de mensagens, e ela disse que ficou intrigada com a oferta dele para ajudá-la a ganhar dinheiro.

“Ele me perguntou se estou no LinkedIn para networking profissional ou se estou procurando um emprego”, disse Soe. “Eu nunca confio em ninguém, mas começamos a conversar e com o tempo ele ganhou minha confiança.”

Soe disse que quando a conversa acabou se transformando em investimento, “ele me mostrou como está lucrando com seus investimentos e me disse que eu deveria começar a investir com crypto.com, que eu sei que é um site legítimo. Comecei com US$ 400.”

O fraudador a convenceu a transferir seus investimentos para um site que ele controlava. Ao longo de vários meses, Soe faria um total de nove transações, que incluíam empréstimos bancários e dinheiro emprestado de amigos, na esperança de usar seus ganhos para iniciar um pequeno negócio. Mas Soe logo descobriria que a conexão que ela fez no LinkedIn não era quem ele dizia ser. No final, ela perdeu todos os seus fundos.

“Ainda me lembro do dia”, disse Soe. “Assim que percebi que tinha sido enganada, tentei entrar em contato com ele, mas não consegui encontrá-lo em lugar nenhum. Eu trabalho duro, e cada dólar que economizo, trabalho duro para economizar. Isso dói.”

Ela disse que nunca pensou que seria enganada no LinkedIn.

A Crypto.com disse que remove imediatamente as contas que encontra vinculadas a uma fraude.

“Adotamos uma abordagem proativa para gerenciar e proteger contra ameaças externas, incluindo golpes e campanhas de phishing”, afirmou em comunicado à CNBC. “Como em todas as transações financeiras, fiduciárias ou criptográficas, é fundamental garantir que a conta que recebe os fundos seja legítima e que seu proprietário seja identificado e confiável antes da transferência.”

A história de Soe não é única. Um grupo de vítimas fraudadas no LinkedIn, que se reúne regularmente pelo Zoom, convidou recentemente um repórter da CNBC para participar da sessão, desde que os rostos dos participantes estivessem ocultos e seus nomes não revelados. Suas perdas variaram de US$ 200.000 a US$ 1,6 milhão.

“Nós nunca pensamos que poderia haver uma intenção tão maliciosa por trás de um perfil do LinkedIn”, disse uma vítima que perdeu US$ 350.000.

“Os fraudadores se escondem atrás de empresas de sucesso”, disse outra vítima que perdeu US$ 200.000. “Uma das maiores razões pelas quais aceitei o convite foi a pessoa ter declarado em seu perfil que trabalhava para uma empresa legítima.”

“Perdemos muito dinheiro”, disse uma vítima que perdeu US$ 700.000. “E não são apenas todas as nossas economias, as pessoas perderam suas casas e seus empréstimos de carro. É uma vida destruidora e esmagadora de almas.”

Ragan disse que entende a dor das vítimas, mas elas não devem se culpar.

“Não é culpa deles terem sido vítimas”, disse Ragan. “A culpa é do perpetrador. A culpa é do criminoso. Eles passam suas noites e dias pensando em maneiras de vitimizar e fraudar as pessoas. É assim que eles ganham dinheiro com ganhos ilícitos. E as pessoas que são vítimas disso.”

A Global Anti-Scam Organization, um grupo de defesa e apoio às vítimas, localizou a maioria dos perpetradores no Sudeste Asiático.

“Eles geralmente têm como alvo as vítimas no LinkedIn, mostrando que elas têm algum espírito empreendedor”, disse Grace Yuen, porta-voz da Global Anti-Scam Organization. “Eles podem alegar que se formaram em uma universidade conhecida, depois dizem que estão em finanças ou em investimentos. Às vezes eles até fingem estar na mesma indústria que você.”

Com informações de CNBC

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