O regulador financeiro de Cingapura repreendeu três Arrows Capital (3AC) por fornecer informações falsas sobre suas operações no país.

A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) disse que o 3AC ultrapassou o limite de quantos ativos sob gestão (AuM) um fundo de investimento no país pode ter. De acordo com a declaração oficial do MAS, o 3AC viola seus regulamentos desde pelo menos julho de 2020.

Como uma empresa de gestão de fundos registrada (RFMC), a 3AC foi autorizada a gerenciar não mais de US$ 250 milhões em ativos de 30 investidores qualificados. No entanto, a empresa excedeu seu limite permitido de AuM entre julho de 2020 e setembro de 2020, bem como entre novembro de 2020 e agosto de 2021.

Em setembro de 2021, a 3AC atualizou seu status de RFMC de 2013 e transferiu o fundo para uma entidade offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. A empresa gerenciou uma parte dos ativos do fundo em fevereiro de 2021, mas notificou a MAS de que pretendia encerrar todas as suas atividades de gestão de fundos em Cingapura a partir de 6 de maio de 2022.

Os reguladores de Cingapura dizem que as alegações da 3AC de transferir o fundo para uma entidade offshore eram “falsas e enganosas”.

“Esta representação foi enganosa, pois a 3AC e a entidade offshore compartilhavam um acionista comum, o Sr. Su Zhu, que também é diretor da 3AC.”

Uma carta de reprovação da MAS não tem implicações legais para a empresa. No entanto, desenvolvimentos recentes que questionaram a solvência do 3AC levaram o MAS a iniciar uma investigação mais profunda sobre se o fundo violou outros regulamentos. Se a investigação for frutífera, o MAS poderá iniciar uma ação legal contra a 3AC e buscar multas e outros danos.

A repreensão ocorre em um momento preocupante para a Three Arrows Capital, já que um tribunal das Ilhas Virgens Britânicas ordenou que o fundo fosse liquidado. No início desta semana, a Voyager Digital emitiu uma nota de inadimplência para a 3AC depois que o fundo não pagou um empréstimo de US$ 660 milhões.

Com informações de CryptoSlate