Recursos principais
Premium
Negocie como um profissional: Aproveite discussões em tempo real e ideias que movimentam o mercado para superar a concorrência.
O Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) confirmou que o desenvolvedor do Tornado Cash preso era suspeito de estar envolvido na ocultação de transações financeiras criminosas e na facilitação da lavagem de dinheiro.
Em 12 de agosto, Alexey Pertsev foi preso na Holanda em conexão com o Tornado Cash. Um grupo de defesa de políticas sem fins lucrativos, o DeFi Fund Education entrou em contato com a autoridade para confirmar a base da prisão.
Em resposta, o FIOD afirmou que o desenvolvedor foi preso por seu envolvimento na facilitação da lavagem de dinheiro por meio do protocolo Tornado Cash.
FIOD just followed up with more information on the Tornado Cash developer who was arrested last week.
We’ll keep sending updates as they come in. https://t.co/FPu2wMvTSKpic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Sam Canavos (@sccanavos) August 16, 2022
A agência observou que sua investigação contra o desenvolvedor era independente da sanção dos EUA. No entanto, recusou-se a nomear o desenvolvedor preso.
The Block havia relatado em 12 de agosto que o desenvolvedor do Tornado Cash preso era Alexey Pertsev, de acordo com sua esposa Ksenia Malik.
Tornado em fuga
A prisão do desenvolvedor pela FIOD e a sanção dos EUA deixaram o ecossistema Tornado Cash em desordem.
A pressão da sanção forçou o DAO a encerrar as operações em 13 de agosto.
Em um relatório, um membro da comunidade confirmou que o multi-sig foi excluído depois que os fundos do DAO foram movidos para os contratos de governança. Comentando por que o protocolo teve que seguir o caminho, o membro do Tornado Cash afirmou:
“Para manter os membros seguros e evitar problemas legais”, pois a situação é “perigosa para todos os desenvolvedores”, mesmo aqueles fora do ecossistema Tornado Cash.
Tesouro dos EUA
O Tesouro dos EUA havia declarado anteriormente que perseguiria todos os protocolos de mixagem de criptomoedas sem modalidades de Know Your Customer (KYC). Os protocolos de mixagem de criptografia por design são descentralizados, dificultando a implementação de um modelo KYC.
O Tesouro dos EUA acredita que misturadores não regulamentados na indústria de criptomoedas prejudicarão a segurança nacional dos EUA e está sancionando agressivamente protocolos suspeitos de facilitar fundos ilícitos.
“[O] Tesouro continuará investigando o uso de misturadores para fins ilícitos e usará suas autoridades para responder a riscos de financiamento ilícito no ecossistema de moeda virtual.”
Com informações de CryptoSlate
