EUA impõem sanções ao Tornado Cash que supostamente lavou mais de US$ 7 bilhões

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Os EUA estão aumentando seus esforços para reprimir os misturadores de criptomoedas obscuros. O Departamento do Tesouro impôs sanções ao Tornado Cash, um misturador que supostamente ajudou a lavar mais de US$ 7 bilhões em fundos de criptomoedas roubados desde sua criação em 2019.

Assim como um outro alvo de sanções, Blender, o Tornado Cash é acusado de ajudar “indiscriminadamente” ladrões, ocultando detalhes de transações, ao mesmo tempo em que não institui salvaguardas antilavagem significativas. Acredita-se que os hackers do Lazarus Group, patrocinados pela Coreia do Norte, tenham canalizado US$ 455 milhões através do mixer.

As sanções bloqueiam transações com ou em benefício de indivíduos e entidades relacionadas ao Tornado Cash, estejam eles localizados nos EUA ou controlados por americanos. Quem detectar atividade proibida deve informar o Treasury’s Offices of Foreign Assets Control.

O Tornado Cash é executado na blockchain Ethereum. Autoridades disseram que o mixer desempenhou um papel em outros roubos em grande escala, incluindo o hack Harmony Bridge (onde lavou US$ 96 milhões) em junho e o ataque Nomad deste mês (envolvendo “pelo menos” US$ 7,8 milhões).

O governo tomou medidas legais contra misturadores de criptomoedas por anos. A polícia federal acusou um homem de Ohio em 2020 por administrar um mixer da darknet que ajudou criminosos a lavar US$ 300 milhões. O Tesouro só começou a sancionar os mixers quando bloqueou o Blender em maio, no entanto. Os EUA agora acreditam que misturadores amigáveis ​​​​aos criminosos são uma ameaça à segurança nacional e esperam que esforços como esses reduzam tanto o terrorismo quanto as tentativas de evitar sanções convencionais.

Com informações de Yahoo! Finance

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