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A Polícia Federal no Brasil realizou buscas e apreensões em 15 empresas em dois estados em uma tentativa de desmantelar um suposto “esquema de pirâmide” com tema de criptomoeda.
De acordo com a Agência Brasil, oficiais atacaram 15 empresas não identificadas com sede nos estados de Santa Catarina e São Paulo em 27 de setembro.
A Polícia Federal alegou que as firmas estavam ativas “entre 2017 e 2020” e disse que as empresas haviam “atraído clientes” para fazer “investimentos em criptoativos e outros negócios” – prometendo a esses clientes “lucros além os que existem no mercado”.
Como muitos golpes de criptomoedas, a pirâmide parece ter feito promessas sobre ganhos mensais “garantidos”.
A PF disse que seus agentes apreenderam uma variedade de itens durante as buscas, incluindo relógios caros, laptops, passaportes, joias, telefones celulares e armas de fogo.
Oficiais disseram que “mais de 400 pessoas” podem ter perdido seu dinheiro no suposto golpe – e que os mentores arrecadaram cerca de US$ 5,6 milhões de suas supostas vítimas.
Polícia intensifica repressão aos ‘esquemas de criptografia’
As batidas foram realizadas como parte do que os oficiais estão chamando de Operação Technikós. Pelo menos 11 pessoas foram acusadas e indiciadas, com a Justiça Federal emitindo vários mandados de prisão e busca. A identidade dos indivíduos não foi divulgada.
A polícia disse que os indivíduos que eles prenderam foram acusados de falsificação de documentos oficiais, juntamente com “lavagem de dinheiro e peculato”.
O tribunal também autorizou oficiais a bloquear e congelar ativos – incluindo criptoativos – mantidos em contas bancárias e carteiras hospedadas em exchanges de criptomoedas.
Os ataques ocorrem dias depois que os policiais invadiram seis exchanges de criptomoedas em uma repressão massiva a uma rede criminosa internacional que, segundo os oficiais, usava criptoativos para lavar dinheiro.
E enquanto a polícia reprime os fraudadores suspeitos, políticos e reguladores começaram a intensificar seu escrutínio da indústria no Brasil – com funcionários do governo esperando exercer mais controle sobre a indústria.
Com informações de CryptoNews
