FTX sob investigação no Texas; Sam Bankman-Fried diz que não quer mais gastar US$ 1 bilhão em doações políticas

O CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, fez uma inversão de marcha em sua declaração de gastar até ou mais de US$ 1 bilhão em doações políticas no período que antecede as eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos.

Em maio, o bilionário de 30 anos disse que planeja doar “US$ 100 milhões” na próxima eleição presidencial e tinha um “teto suave” de US$ 1 bilhão para financiar a campanha presidencial de 2024 do Partido Democrata dos EUA.

No entanto, em uma reviravolta notável, Bankman-Fried se referiu à sua declaração como uma “citação idiota”, dizendo que ele foi descuidado. “Essa foi uma citação idiota”, disse Bankman-Fried ao podcast Morning Money do Politico esta semana. “Acho que minhas mensagens foram descuidadas e inconsistentes em alguns casos.”

Bankman-Fried já gastou quase US$ 40 milhões em comitês e campanhas de ação política este ano, a maior parte do dinheiro indo para o Partido Democrata e seus candidatos. Ele foi um dos maiores doadores por trás da bem-sucedida campanha presidencial de Joe Biden em 2020.

“Em algum momento, quando você transmite sua mensagem aos eleitores, não há muito mais o que fazer”, disse Bankman-Fried. “Você pode gastar mais tempo com isso e mais mensagens, mais dinheiro, mais qualquer outra coisa, [mas] você não está realizando mais nada.”

Bankman-Fried, que já havia prometido gastar até US$ 1 bilhão para impedir que Donald Trump retomasse a Casa Branca, caso o ex-presidente concorresse novamente, não esclareceu se doaria novamente na preparação para as eleições presidenciais de 2024.

Cenários de Bankman-Fried após recente farra de investimentos

Bankman-Fried emergiu como o rei do resgate das criptomoedas durante o recente colapso das criptomoedas que começou com a queda sem precedentes do ecossistema Terra. Nos últimos meses, o CEO gastou muito dinheiro para sustentar a indústria de ativos digitais.

Ele socorreu várias empresas de criptografia para se proteger contra um efeito de contágio mais amplo. Entre outras coisas, ele comprou uma participação de 7,6% no principal aplicativo de negociação de ações Robinhood e adquiriu a plataforma canadense de negociação de criptomoedas Bitvo, bem como a Embed Financial Technologies.

Mais recentemente, sua exchange FTX anunciou que compraria os ativos do banco de criptomoedas Voyager Digital, que entrou com pedido de falência em julho, por US$ 1,4 bilhão.

FTX sob investigação

De acordo com um relatório da Barron’s, o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, e outras subsidiárias dessas plataformas estão sob investigação do regulador de valores mobiliários do Texas. O executivo e as entidades afiliadas serão investigados por sua suposta oferta de valores mobiliários não registrados.

O Texas States Securities Board e o Texas Department of Banking entraram com uma moção no Tribunal de Falências dos EUA no Distrito Sul de Nova York, de acordo com o relatório. O regulador analisará Sam Bankman-Fried, FTX Trading e FTX US em relação ao caso da Voyager Digital.

Essa plataforma foi uma das três principais empresas de empréstimo de criptomoedas que entraram com pedido de falência nos Estados Unidos depois de interromper as operações de seus usuários. Afetada negativamente pelo colapso do mercado de criptomoedas, a Voyager Digital foi forçada a declarar falência.

Nos meses após seu arquivamento, FTX e Sam Bankman-Fried tentaram adquirir ativos da Voyager. Relatórios adicionais confirmaram que a exchange de criptomoedas venceu a oferta por esses ativos avaliados em cerca de US$ 1,4 bilhão.

A Voyager Digital e duas de suas subsidiárias estão atualmente em uma batalha legal com a Divisão de Execução. O regulador e seu braço de fiscalização estão acusando a plataforma de oferecer títulos não registrados a cidadãos dos EUA.

Devido à aquisição dos ativos da Voyager por Sam Bankman-Fried e FTX, o regulador texano lançou esta investigação. De acordo com o arquivamento no tribunal de falências dos EUA:

A FTX US afirma ser regulamentada como uma Empresa de Serviços Monetários com o FinCEN (nº 31000195443783) e como transmissora de dinheiro, vendedora de instrumentos de pagamento e em outras capacidades de não valores mobiliários em muitos estados diferentes. No entanto, não está registrado como transmissor de dinheiro ou em qualquer outra capacidade no Texas Department of Banking e não está registrado como um corretor de valores mobiliários no Texas State Securities Board.

O documento apresentado pelo regulador texano afirma que um agente dentro de sua divisão de fiscalização conseguiu acessar as negociações dentro da FTX. Esses indivíduos supostamente forneceram seu local de residência, os EUA e outras informações pessoais.

No entanto, a plataforma ainda permitia que ele supostamente baixasse o FTX, transferisse fundos de sua conta FTX.US para a exchange global de criptomoedas e acessasse “títulos não registrados”. O documento anotou:

Com base em meu ganho de rendimento e uma investigação em andamento pela Divisão de Execução do Conselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas, o programa de rendimento parece ser um contrato de investimento, evidência de dívida e nota e, como tal, parece ser regulamentado como um título no Texas ( …).

Dependendo do resultado da investigação, a exchange de criptomoedas pode ser impedida de comprar os ativos da Voyager Digital. Além disso, essa investigação pode permitir que outros reguladores dos EUA, incluindo a Securities and Exchange Commission (SEC), conduzam sua própria investigação.

Com informações de CryptoNews e Bitcoinist
Imagem: Fortune