Departamento de Justiça dos EUA dividido sobre decisão de acusar a Binance em investigação criminal

Um relatório da Reuters afirmou que várias fontes próximas à investigação afirmam que há deliberação sobre a não apresentação de acusações contra executivos individuais da Binance, incluindo o CEO Changpeng Zhao.

Outros dentro das entidades investigadoras, que incluem a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos (MLARS), argumentaram a favor da revisão de mais evidências.

A investigação, iniciada há quase dois anos, ocorre em um momento precário para o setor, que se recupera do colapso da FTX.

A Binance respondeu ao relatório da Reuters, afirmando no Twitter : “A Reuters errou novamente. Agora eles estão atacando nossa incrível equipe de aplicação da lei. Uma equipe da qual estamos incrivelmente orgulhosos – eles tornaram a criptografia mais segura para todos nós”, com um link abaixo para uma postagem no blog destacando suas alegações de competência de sua equipe de segurança.

De acordo com fontes da Reuters, “as discussões incluíram possíveis acordos judiciais” em relação a acusações de “transmissão de dinheiro sem licença, conspiração para lavagem de dinheiro e violações de sanções criminais”.

Como observa a fonte de notícias, os órgãos de investimento podem indiciar a Binance e os executivos da empresa, podem aceitar um acordo ou não podem fazer nada à empresa. A Binance teria argumentado que “um processo criminal causaria estragos em um mercado de criptomoedas que já está em uma recessão prolongada”.

A exchange de criptomoedas respondeu à investigação contratando um ex-chefe do MLARS, Kendall Day, que supostamente se reuniu com funcionários da Justiça e se comunicou com os investigadores.

A Binance é a maior exchange de criptomoedas do mundo, com um volume de negociação de cerca de US$ 10,5 bilhões em 24 horas no dia do relatório. Existe uma entidade separada nos EUA, Binance.US. A empresa internacional não tem uma sede oficial, segundo o CEO.

Com informações de Bitcoin Magazine