Sam Bankman-Fried executou nada menos do que uma fraude “descarada” de anos em sua falida exchange cripto FTX “desde o início”, o que lhe permitiu desviar bilhões de dólares de fundos de clientes para suas próprias mãos para aumentar seu império em expansão, alegou a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em acusações reveladas na terça-feira, 13 de dezembro de 2022.

A ação civil, que a agência apresentou no Distrito Sul de Nova York, diz que o Bankman-Fried levantou mais de US$ 1,8 bilhão de investidores que compraram uma participação acionária na exchange acreditando que a FTX tinha controles apropriados e gerenciamento automático de riscos. O processo alega que os clientes “acreditaram em suas mentiras” e na segurança da plataforma – e posteriormente enviaram bilhões de dólares para a FTX.

A queixa no tribunal federal de Manhattan foi apresentada um dia depois que Bankman-Fried foi preso nas Bahamas por autoridades que foram notificadas de que uma acusação criminal havia sido apresentada contra o homem de 30 anos no mesmo tribunal de Nova York. Ele deve comparecer ao tribunal nas Bahamas na terça-feira.

Mas, desde o início, afirma a SEC, Bankman-Fried desviou indevidamente os ativos dos clientes para seu fundo de hedge cripto de capital fechado, a Alameda Research. Ele então supostamente usou esses fundos de clientes para “fazer investimentos de risco não revelados, luxuosas compras de imóveis e grandes doações políticas”.

“Enquanto ele gastava generosamente em escritórios e condomínios nas Bahamas e investia bilhões de dólares em fundos de clientes em investimentos especulativos, o castelo de cartas do Bankman-Fried começou a desmoronar”, diz o documento.

A SEC disse que Bankman-Fried ocultou essas ações dos investidores em ações da FTX, incluindo investidores americanos, “de quem ele procurou levantar bilhões de dólares em fundos adicionais”.

“Ele repetidamente classificou a FTX como uma pioneira inovadora e conservadora nos mercados de criptomoedas”, diz a denúncia.

“Ele disse aos investidores e potenciais investidores que a FTX tinha medidas de risco automatizadas sofisticadas e de alto nível para proteger os ativos dos clientes, que esses ativos estavam seguros e protegidos e que a Alameda era apenas mais um cliente de plataforma sem privilégios especiais.”

“Essas declarações eram falsas e enganosas”, disse a denúncia.

Gensler has repeatedly dodged Congress at the expense of investors (hasn’t publicly appeared before the House Financial Services since October 5, 2021), leaving us to learn about the SEC’s crypto investigations, like the one into FTX, through the media.

— Tom Emmer (@RepTomEmmer) December 9, 2022

Os reguladores americanos foram duramente criticados pelos legisladores por sua incapacidade de se antecipar ao colapso da FTX, o que à primeira vista faz com que a rápida revelação das acusações do presidente da SEC dos EUA, Gary Gensler, pareça reativa. Mas os legisladores frustraram os esforços de Gensler para regular Bankman-Fried e o setor em geral por meses, desde a primavera de 2022.

Uma das vozes mais altas falando contra Gensler foi o congressista Tom Emmer, R-Minn. Emmer assinou uma carta de 16 de março que questionava a autoridade da SEC para investigar “empresas de criptomoeda e blockchain”. Emmer tem sido uma das vozes pró-cripto mais altas no Congresso e se beneficiou do apoio conectado à FTX, arrecadando US$ 8.700 em doações de campanha do co-CEO da Bankman-Fried, Ryan Salame.

No entanto, Emmer agora afirma que Gensler fez muito pouco para regular os mercados de criptomoedas, apesar de questionar a autoridade de Gensler para fazê-lo meses antes.

Nem a SEC nem a Emmer estavam imediatamente disponíveis para fornecer mais comentários.

Com informações de CNBC