Nexo atingido por saques após invasão do escritório da Bulgária para investigar alegada lavagem de dinheiro

O maior credor de cripto Nexo foi atingido por um tsunami de saques de clientes depois que o escritório da empresa na Bulgária foi invadido pela polícia.

A invasão no escritório da Nexo em Sofia, Bulgária, aconteceu na quinta-feira (12) em mais de 15 locais em Sofia, informou a Reuters . Acrescentou que mais de 300 investigadores, policiais e agentes de segurança estiveram envolvidos na operação.

A Nexo está sendo investigada por fraude, lavagem de dinheiro e evasão fiscal, informaram vários meios de comunicação. Em uma declaração do Ministério Público búlgaro, o negócio da Nexo foi referido como “uma atividade criminosa ilegal”.

“Em Sofia, medidas ativas estão sendo realizadas como parte de uma investigação pré-julgamento com o objetivo de neutralizar uma atividade criminosa ilegal do credor de criptomoedas Nexo”, disse Siyka Mileva, porta-voz do Ministério Público búlgaro, durante uma coletiva de imprensa.

Clientes correm para retirar

Não surpreendentemente, o ataque a vários sites da Nexo em Sofia levou a uma onda de saques de clientes da plataforma de empréstimo de criptomoedas.

As saídas foram destacadas no Twitter pela empresa de inteligência blockchain Arkham, que disse ter registrado “inundações de saídas” das carteiras on-chain da Nexo após o ataque.

Floods of outflows seen from @Nexo wallet addresses on-chain.

This follows news that Nexo Bulgarian offices were raided by special police this morning.

Stay safe.https://t.co/kU5L01rjQ1pic.twitter.com/ylPDn9j91z

— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) January 12, 2023

A empresa de rastreamento on-chain Cielo também foi ao Twitter para compartilhar dados que, segundo ela, mostram “grandes retiradas e movimentos do Nexo”.

A julgar pela captura de tela no tweet, várias grandes transações no valor de centenas de milhares de dólares cada foram enviadas de carteiras controladas pela Nexo.

💸 Large Nexo withdrawals and movements right now.

👀👀 https://t.co/Dy2UsASlerpic.twitter.com/FY2dgrZ52m

— Cielo (@CieloFinance) January 12, 2023

A Nexo “nunca faz concessões” quanto à conformidade

O próprio credor de criptomoedas também comentou sobre o ataque no Twitter, enfatizando que sempre fez o possível para permanecer totalmente em conformidade ao longo de seus anos de negócios.

“Ao longo dos anos, recusamos muitos negócios porque a Nexo nunca faz concessões em relação às nossas políticas muito rigorosas de combate à lavagem de dinheiro e de conhecimento do cliente”, disse Nexo.

A empresa acrescentou em um tweet de acompanhamento que sempre coopera com as autoridades. Isso foi feito apesar do fato de que “alguns reguladores adotaram recentemente a abordagem de chute primeiro, pergunte depois”, afirmou.

Nexo encerra negócios nos EUA

A batida nos escritórios da Nexo em Sofia ocorre depois que a empresa disse em dezembro que encerraria seus negócios nos EUA depois de enfrentar bloqueios regulatórios no país.

“Nossa decisão vem depois de mais de 18 meses de diálogo de boa fé com os reguladores estaduais e federais dos EUA, que chegaram a um beco sem saída”, afirmou a Nexo em seu site na época.

Preço do token inalterado

O preço do token NEXO da própria Nexo permaneceu mais ou menos inalterado nos últimos 7 dias, apesar das más notícias vindas da Bulgária. No momento da redação deste artigo, o token era negociado a US$ 0,723, alta de 1,47% nas últimas 24 horas e alta de apenas 2,66% nos últimos 7 dias.

A Nexo está hoje sediada em Londres, mas a empresa foi fundada pelos empresários búlgaros Antoni Trenchev, Kosta Kantchev e Kalin Metodiev.

Com informações de CryptoNews