O co-fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi atingido na quinta-feira (23) com quatro novas acusações criminais, incluindo aquelas relacionadas a fraude de commodities e contribuições políticas ilegais, em uma acusação substituta apresentada no tribunal federal de Nova York.

Uma fonte familiarizada com as novas acusações disse que SBF, como é popularmente conhecido, pode pegar mais 40 anos de prisão se for condenado no caso, onde é acusado de “vários esquemas de fraude”.

O novo documento de cobrança apresenta com mais detalhes a conduta supostamente fraudulenta de Bankman-Fried relacionada à sua exchange de criptomoedas FTX e um fundo de hedge associado, Alameda Research, ambos falidos no final de 2022.

A acusação de 12 acusações também fornece novos detalhes de centenas de doações políticas que Bankman-Fried supostamente dirigiu em violação das leis federais de financiamento de campanha.

Bankman-Fried é acusado de roubar depósitos de clientes da FTX e usar bilhões de dólares desses fundos roubados para apoiar as operações e investimentos da FTX e da Alameda, para financiar investimentos especulativos, para fazer contribuições de caridade e para enriquecer, observa a acusação.

Ele também tentou “comprar influência sobre a regulamentação de criptomoedas em Washington, DC, direcionando dezenas de milhões de dólares em contribuições ilegais de campanha para democratas e republicanos”, de acordo com a nova acusação, que foi aberta no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan.

Antes do processo criminal,  SBF era conhecido como o principal doador dos democratas.

Bankman-Fried, que permanece em liberdade sob fiança de reconhecimento pessoal de US$ 250 milhões após ser acusado pela primeira vez no final de 2022, se declarou inocente no caso.

A nova acusação acrescenta ainda mais pressão legal sobre a SBF, cujos associados próximos, o co-fundador da FTX , Gary Wang, e a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, se declararam culpados em dezembro de múltiplas fraudes e outras acusações. Tanto Wang quanto Ellison estão cooperando com o Ministério Público dos EUA em Manhattan contra Bankman-Fried.

A nova acusação o acusa de fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e várias acusações de conspiração relacionadas a fraude eletrônica em clientes da FTX e credores da Alameda; contribuições ilegais de campanha; lavagem de dinheiro; operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado; e fraude bancária.

O procurador-geral de Manhattan, Damian Williams, em um comunicado sobre a nova acusação, disse: “Estamos trabalhando duro e continuaremos assim até que a justiça seja feita”.

O documento de cobrança estabelece como Bankman-Fried supostamente operou um esquema ilegal enquanto ele se movia para usar fundos de clientes para realizar uma campanha multimilionária de influência política.

Bankman-Fried e outros executivos da FTX se uniram para contribuir com mais de US$ 70 milhões para as eleições de meio de mandato de 2022, de acordo com o OpenSecrets, órgão fiscalizador de finanças de campanha.

A acusação afirma que Bankman-Fried e seus co-conspiradores “fizeram mais de 300 contribuições políticas, totalizando dezenas de milhões de dólares, que foram ilegais porque foram feitas em nome de um doador ou pagas com fundos corporativos”.

“Para evitar que certas contribuições sejam divulgadas publicamente em seu nome, Bankman-Fried conspirou e fez certas contribuições políticas feitas em nome de dois outros executivos da FTX”, afirma o novo documento.

O documento refere-se a um desses exemplos, em 2022, quando Bankman-Fried e “outros concordaram que ele e seus co-conspiradores deveriam contribuir com pelo menos um milhão de dólares para um super PAC que apoiava um candidato a uma vaga no Congresso dos Estados Unidos e parecia estar associado a questões pró-LGBTQ”.

O grupo de conspiradores, segundo o documento, selecionou um indivíduo identificado apenas no documento como “CC-1” ou co-conspirador 1 para ser o doador.

No entanto, em 2022, o então diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, contribuiu com US$ 1,1 milhão para o LGBTQ Victory Fund Federal PAC, de acordo com os registros da Comissão Eleitoral Federal.

Singh, que não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, não foi acusado de qualquer irregularidade.

O alegado esquema de financiamento de campanha da SBF incluía esforços para manter suas contribuições ao Partido Republicano “obscuras”, de acordo com a nova acusação.

E o suposto esquema de doação foi coordenado, pelo menos em parte, “por meio de um chat do Signal criptografado e autoexcluído chamado ‘Processamento de Doação’”, de acordo com a acusação.

O documento diz que outro co-conspirador não identificado “que se alinhou publicamente com os conservadores, fez contribuições para candidatos republicanos dirigidos por Bankman-Fried e financiados pela Alameda”, o fundo de hedge do magnata das criptomoedas.

Novamente, o documento não cita o suposto segundo co-conspirador da FTX que contribuiu para os candidatos republicanos.

Ryan Salame, co-CEO da FTX Digital Markets, uma subsidiária da FTX, doou mais de US$ 20 milhões aos republicanos durante o ciclo eleitoral de 2022, de acordo com a OpenSecrets. Salame não foi acusado de qualquer irregularidade.

Salame não foi encontrado para comentar. Uma porta-voz de Salame não retornou um pedido de comentário.

A acusação alega que Bankman-Fried e seus aliados supostamente tentaram “ocultar ainda mais o esquema” registrando “as transferências eletrônicas de saída da Alameda para contas bancárias de indivíduos com o objetivo de fazer contribuições como ‘empréstimos’ ou ‘despesas’ da Alameda”.

O documento diz que “enquanto os funcionários da Alameda geralmente rastreiam empréstimos a executivos, as transferências para Bankman-Fried, CC-1 e CC-2 nos meses anteriores às eleições de meio de mandato de 2022 não foram registradas nas planilhas internas de rastreamento da Alameda”.

As planilhas internas da Alameda, no entanto, “observaram mais de US$ 100 milhões em contribuições políticas, embora os registros da FEC não reflitam nenhuma contribuição política da Alameda para as eleições de meio de mandato de 2022 para candidatos ou PACs”.

Um grupo de vigilância ética pediu à Comissão Eleitoral Federal para investigar Bankman-Fried por supostas “violações graves” da lei eleitoral, citando suas contribuições admitidas de dinheiro “escuro” para grupos alinhados aos republicanos durante a temporada primária de 2022.

Um grupo de entidades da FTX que está tentando recuperar as contribuições feitas por SBF e outros no início deste mês anunciou que está pedindo a devolução desse dinheiro “enviando mensagens confidenciais a figuras políticas, fundos de ação política e outros destinatários de contribuições ou outros pagamentos que foram feitos por ou sob a direção dos Devedores FTX, Samuel Bankman-Fried ou outros executivos ou diretores dos Devedores FTX.”

Com informações de CNBC