Binance investigada na França e deixa a Holanda

A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, está sob investigação das autoridades francesas pela suposta prestação ilegal de serviços de ativos digitais e atos de lavagem de dinheiro agravada, de acordo com um funcionário do Ministério Público de Paris.

A Binance recebeu uma visita local das autoridades francesas na semana passada, disse um porta-voz da exchange em comunicado. “Na França, as visitas locais de reguladores e inspetores fazem parte das obrigações regulatórias às quais todas as instituições financeiras devem aderir”, acrescentou o porta-voz, recusando-se a comentar detalhes da aplicação da lei ou investigações regulatórias. “Respeitamos todas as leis na França, assim como fazemos em todos os outros mercados em que operamos.”

A investigação francesa aumenta a lista crescente de desafios regulatórios que a Binance está enfrentando em todo o mundo, à medida que os vigilantes aumentam seu escrutínio do setor de criptomoedas. Também na sexta-feira (16), a Binance disse que estava deixando a Holanda depois de não se registrar nas autoridades financeiras do país. A empresa disse na sexta-feira que não conseguiu obter o registro como provedora de serviços de ativos virtuais “embora tenhamos explorado muitos caminhos alternativos para atender aos residentes holandeses em conformidade com os regulamentos holandeses”.

No início de junho, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou a Binance e o CEO Changpeng “CZ” Zhao por supostamente manipular fundos de clientes, enganar investidores e reguladores e violar regras de valores mobiliários. O caso segue um processo do órgão regulador de derivativos dos EUA em março, que alega que Binance e Zhao violaram rotineiramente suas regras. A empresa chamou as ações de “decepcionantes” e prometeu se defender contra as acusações.

Embora a Binance diga que não tem sede global ou regional definida, ela escolheu Paris como seu centro europeu no ano passado, depois de obter um registro de provedor de serviços de ativos digitais da autoridade de mercado francesa AMF, no que foi a primeira grande aprovação da bolsa de um G-7. nação membro. A empresa adicionou mais de 150 posições permanentes na França no ano passado e disse que estava fazendo um investimento de 100 milhões de euros (US$ 105 milhões) no ecossistema blockchain do país.

A decisão da empresa de estabelecer seu hub europeu em Paris foi vista como uma vitória para o esforço do governo francês de estabelecer a capital do país como um hub para empresas de criptomoedas e fintech. Zhao, por sua vez, elogiou o país como uma das jurisdições “pró-cripto”.

Honored to have dinner with (a few hundred people and) President Macron. @ Choose France 🇫🇷 pic.twitter.com/qQXWlTKBe5

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) July 11, 2022

Em abril, os legisladores europeus deram sua bênção final aos Mercados de Criptoativos da UE, ou MiCA, uma lei que dará ao bloco suas primeiras regras para governar a indústria de criptomoedas. Este regulamento é a primeira vez que os governos tentam supervisionar a nascente indústria em tal escala e segue o colapso de vários grandes participantes, incluindo a exchange de criptomoedas FTX.

Em um evento em Paris na sexta-feira, o governador do Banco da França, François Villeroy de Galhau, disse que a cooperação internacional é necessária para regular os conglomerados cripto, acrescentando que uma nova versão do regulamento da UE, “MiCA 2”, provavelmente seria necessária para lidar com essas empresas.

Por Bloomberg/Alexandre Rajbhandari e Anna Irrera