A maior exchange cripto do mundo, Binance, e seu CEO, Changpeng Zhao, operavam uma “teia de enganos” que incluía inflar artificialmente seus volumes de negociação e desviar ativos de clientes, alegou a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 5 de junho de 2023.

A agência processou na segunda-feira a Binance e Zhao por não restringir os clientes dos EUA de sua plataforma e enganar os investidores sobre seus controles de vigilância do mercado, bem como por operar uma bolsa de valores não registrada.

A queixa da SEC, apresentada em um tribunal federal em Washington, DC, também alegou que Binance e Zhao controlam secretamente os ativos dos clientes, permitindo que eles se misturem e desviem fundos de clientes, e que a Binance criou entidades americanas separadas “como parte de um esquema elaborado para burlar Leis federais de valores mobiliários dos EUA.”

A SEC também alegou que, pelo menos de setembro de 2019 até junho de 2022, a Sigma Chain, uma empresa de negociação de propriedade e controlada por Zhao, se envolveu em negociações de lavagem que inflaram artificialmente o volume de negociação de títulos de criptoativos na plataforma Binance.US.

“Alegamos que as entidades Zhao e Binance se envolveram em uma extensa rede de enganos, conflitos de interesse, falta de divulgação e evasão calculada da lei”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler, em comunicado.

A Binance não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre as acusações. Em um tweet, Zhao disse que a Binance emitiria uma resposta assim que revisasse a reclamação da SEC e disse que a equipe da exchange está “aguardando, garantindo que os sistemas estejam estáveis, incluindo saques e depósitos”.

A criptomoeda BNB (COIN:BNBUSD) da Binance, a quarta maior do mundo em tamanho de mercado, caiu mais de 8% com a notícia.

A medida é a mais recente de uma série de problemas legais para a Binance, que também foi processada pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) em Março por operar o que o regulador alegou ser uma exchange “ilegal” e um programa de conformidade “falso”, com Zhao a chamar a essas acusações “decepcionantes” e uma “recitação incompleta dos fatos”.

A Binance também está sob investigação do Departamento de Justiça por suspeita de lavagem de dinheiro e violações de sanções, de acordo com pessoas familiarizadas com a investigação.

A maior exchange cripto do mundo, a Binance foi fundada em Xangai em 2017 pelo CEO Changpeng Zhao , um cidadão canadense nascido e criado até os 12 anos na China.

Embora sua holding esteja sediada nas Ilhas Cayman, a Binance diz que não tem uma sede e se recusou a declarar a localização de sua principal exchange Binance.com.

A plataforma de negociação global da Binance, a Binance.com domina o cenário de negociação de criptomoedas, processando no ano passado negociações no valor de US$ 65 bilhões por dia com até 70% do mercado.

A empresa processou pelo menos US$ 10 bilhões em pagamentos para criminosos e empresas que buscam fugir das sanções dos EUA.

Em 23 de maio, a Reuters informou que a Binance misturou os fundos de seus clientes com suas receitas corporativas na conta Silvergate Bank pertencente à trading Merit Peak, violando as regras financeiras dos EUA que exigem que o dinheiro do cliente seja mantido separado.

A Binance negou a mistura de depósitos de clientes e fundos da empresa, dizendo que os usuários que enviaram dinheiro para a conta não estavam fazendo depósitos, mas comprando o token criptográfico personalizado da Binance vinculado ao dólar.

Por Reuters