Regulador da Índia examinou fundos nomeados pelo OCCRP na investigação de Adani

O regulador de mercados da Índia examinou os fundos nomeados por uma organização de mídia sem fins lucrativos que estariam supostamente envolvidos no investimento de milhões de dólares em algumas ações negociadas publicamente do Grupo Adani, disseram fontes cientes do assunto nesta quinta-feira.

De acordo com o Projeto de Denúncia de Crime Organizado e Corrupção (OCCRP), estruturas offshore sediadas nas Ilhas Maurício compraram entre 8% e 14% das ações de quatro unidades do Grupo Adani – Adani Power, Adani Enterprises, Adani Ports e Adani Energy Solutions (anteriormente conhecida como Transmissão Adani).

O OCCRP nomeou dois fundos offshore com sede nas Maurícias, o Emerging India Focus Fund (EIFF) e o EM Resurgent Fund (EMRF), grandes investidores em algumas empresas do Grupo Adani através de um fundo de investimento com sede nas Bermudas chamado Global Opportunities Fund.

O grupo rejeitou o relatório.

Os fundos mencionados no relatório já fazem parte de uma investigação regulatória sobre as possíveis violações das normas de flutuação pública pelo grupo e quaisquer novos fatos serão considerados pelo regulador, disseram fontes.

O Securities and Exchange Board of India (SEBI) não respondeu imediatamente a uma pergunta da Reuters.

Na quinta-feira, a 36 One, que atuava como gestora de investimentos dos dois fundos citados, afirmou que eles cumprem todas as leis aplicáveis.

“Em nenhum destes dois fundos, o Grupo Adani ou qualquer um dos indivíduos mencionados no artigo são investidores”, disse 36 One em comunicado às bolsas de valores. “Esses fundos na data não têm nenhum investimento em nenhuma das ações do Grupo Adani.”

Os fundos já tiveram investimentos em empresas do Grupo Adani no passado, todas vendidas em 2018, acrescentou.