UBS e construtor naval enfrentam ação civil de US$ 1,5 bilhão relacionada ao caso de angariação de fundos em Moçambique

O UBS Group AG (NYSE:UBS) e o magnata francês da navegação, Iskandar Safa, enfrentarão uma ação civil de aproximadamente US$ 1,5 bilhão de dólares em decorrência do envolvimento do Credit Suisse em um escândalo de angariação de fundos em Moçambique. Isso marca a primeira vez que um tribunal estabelece um valor para um processo desse tipo.

O UBS Group AG também é negociado na B3 através do ticker (BOV:UBSG34).

O banco suíço, agora parte do UBS após uma aquisição, e a empresa de construção naval de propriedade de Iskandar Safa estão se preparando para se defender em um julgamento civil que deve começar no próximo mês em Londres. O julgamento diz respeito aos empréstimos garantidos pelo governo em um caso conhecido como “caso dos títulos de atum”. Este escândalo resultou no saque de centenas de milhões de dólares de Moçambique, mergulhando o país africano em uma crise econômica.

O governo moçambicano está buscando cerca de US$ 1,5 bilhão de dólares em reparações, incluindo mais de US$ 1 bilhão de dólares em subsídios internacionais perdidos, de acordo com o Supremo Tribunal do Reino Unido, que emitiu uma decisão nesta quarta-feira (20). O tribunal determinou que a empresa de construção naval Privinvest, de Safa, não poderia usar acordos de arbitragem para adiar o processo em Londres.

O julgamento que se avizinha deve abordar alegações de que o banco suíço, antes de ser adquirido pelo UBS em junho, ignorou alertas e fechou os olhos para a corrupção envolvendo seus próprios banqueiros em acordos firmados há uma década. Esses acordos tinham como objetivo financiar uma nova força de patrulha costeira e uma frota de pesca de atum. O caso desencadeou investigações criminais em nível global, levando o Credit Suisse a concordar em pagar quase US$ 475 milhões de dólares às autoridades em 2021.

Keith Oliver, advogado de Moçambique, comentou sobre a decisão do Supremo Tribunal, afirmando que ela valida a decisão do país de levar a Privinvest e o Sr. Safa a um julgamento público. O Credit Suisse tentou, sem sucesso, bloquear o julgamento, alegando que o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e seu serviço de segurança não haviam divulgado documentos cruciais para um julgamento justo. Recentemente, Nyusi obteve imunidade de quaisquer alegações de envolvimento na conspiração central do escândalo bilionário dos barcos de pesca, representando um revés para o banco.