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BRASILAGRO (AGRO-NM) - AGO/E - 31/10/2012 - 14h30 /ALTERACAO DO ESTATUTO SOCIAL
(02/10) BRASILAGRO (AGRO-NM) - AGO/E - 31/10/2012 - 14h30 / Alteracao do
Estatuto Social
DRI: Julio Cesar de Toledo Piza Neto


Aprovar as demonstracoes financeiras, relativas ao exercicio social findo em 30
de junho de 2012, a destinacao do resultado do exercicio e a nao distribuicao de
dividendos. Fixar o valor da remuneracao anual global a ser paga aos
administradores da Companhia no exercicio social iniciado em 01 de julho de
2012. Deliberar sobre a alteracao do artigo 54, paragrafo unico, do Estatuto
Social da Companhia para adapta-lo as novas regras do Regulamento da Camara de
Arbitragem do Mercado da BM&FBOVESPA, que entrou em vigor em 26 de outubro de
2.011, notadamente com relacao as novas regras referentes as Medidas de
Urgencia, previstas no item 5 do Regulamento da Camara de Arbitragem do Mercado
BM&FBOVESPA. Deliberar sobre a alteracao dos artigos 29, 30 e 31 do Estatuto
Social da Companhia, a fim de que o Conselho Fiscal passe a funcionar de modo
permanente, com os poderes e atribuicoes a ele conferidos pela lei brasileira
aplicavel e tambem com as funcoes de Comite de Auditoria, em conformidade com a
Sarbanes Oxley Act e as regras emitidas pela Securities and Exchange Commission
- SEC, dos Estados Unidos da America. Conforme proposta da Administracao, sera
deliberada a destinacao do prejuizo apurado no exercicio social encerrado em 30
de junho de 2012, no valor de R$ 5.573.200,05 para a conta de prejuizos
acumulados, e a consequente nao distribuicao de dividendos aos acionistas.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.