LOGN3 Log-In Logistica Intermodal SA

LOG-IN (LOGN-NM)

Alteracao de Membros do Conselho de Administracao

Na RCA de 25/02/2016, foi deliberado:

"Certifico que no dia 25 (vinte e cinco) de fevereiro de 2016, as 10:00 horas,
no escritorio da Companhia, na Av. das Nacoes Unidas, 12551, 13o andar, Conjunto
1301, Brooklin Novo, Sao Paulo - SP, e por videoconferencia, da sede da Cia., na
Praia de Botafogo, 501, Torre Corcovado, grupo 703, Botafogo, na Cidade do Rio
de Janeiro, RJ reuniram-se os Srs. Ricardo A. Weiss, Roberto Heeren, Marco
Antonio Souza Cauduro, Sergio Moniz Barretto Garcia, a Sra. Luciana Menegassi
Leocadio Silvestrini e o Sr. Secretario, Eduardo Simeone, tendo o Conselho de
Administracao da Companhia recebido: "os pedidos de renuncia do Sr. EDUARDO DE
SALLES BARTOLOMEO, conselheiro efetivo, e do seu suplente, Sr. LUIS EDUARDO
SIMONETTI BARONI, que foram aceitas pelo Conselho, tendo a Administracao da Cia.
expressado, na oportunidade, seus agradecimentos aos ex-conselheiros, pela
contribuicao prestada durante o periodo em que estiveram a frente do Conselho de
Administracao. Em atendimento ao previsto no paragrafo 7o, III, do art. 14, do
Estatuto
Social da Cia., os demais membros do Conselho nomearao um novo membro efetivo, e
respectivo suplente, em carater provisorio, que atuara ate a proxima assembleia
da Cia.." Atesto que o registro acima foi extraido da ata lavrada no livro de
Atas de Reunioes do Conselho de Administracao da Companhia.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2016."