BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. CNPJ/MF n.º 60.770.336/0001-65 e NIRE 35 3 0005322 2 ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DATA: 22 de janeiro de 2018. HORÁRIO: 08h00min. LOCAL: Sede social, Alameda Santos, n° 466, 4º andar, São Paulo – SP. 1. Reuniu-se a Diretoria do Banco Alfa de Investimento S.A., presentes seus membros abaixo assinados. 2. Os Diretores elaboraram, discutiram e aprovaram a "PROPOSTA DA DIRETORIA AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Senhores Conselheiros, na forma da Lei e nos termos do artigo 37 do Estatuto Social, a Diretoria vem propor ao Conselho de Administração que seja p...
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. CNPJ/MF n.º 60.770.336/0001-65 e NIRE 35 3 0005322 2 ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DATA: 22 de janeiro de 2018. HORÁRIO: 08h00min. LOCAL: Sede social, Alameda Santos, n° 466, 4º andar, São Paulo – SP. 1. Reuniu-se a Diretoria do Banco Alfa de Investimento S.A., presentes seus membros abaixo assinados. 2. Os Diretores elaboraram, discutiram e aprovaram a "PROPOSTA DA DIRETORIA AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Senhores Conselheiros, na forma da Lei e nos termos do artigo 37 do Estatuto Social, a Diretoria vem propor ao Conselho de Administração que seja paga aos acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 26.01.2018 a importância de R$ 0,27183 por ação preferencial, a título de Juros sobre o Capital Próprio relativa ao 2º semestre de 2017, ressalvado que sobre o referido valor incidirá imposto de renda na fonte à alíquota de 15%, exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado. A importância ora declarada, líquida de imposto de renda, será imputada ao valor dos dividendos obrigatórios previstos em lei e no Estatuto Social. Esta proposta já está refletida nas Demonstrações Financeiras. São Paulo, 22 de janeiro de 2018. a.a.) Adilson Augusto Martins Junior. Antonio José Ambrozano Neto. Beny Fiterman. Fabiano Siqueira de Oliveira. Luciane Ribeiro. Rubens Bution.” 3. Ressaltou-se, em seguida, a necessidade de se observar a vedação à negociação com ações da Sociedade, por parte de seus Diretores e Conselheiros, até que a deliberação objeto desta proposta seja tornada pública, o que deverá ocorrer na data desta reunião. Caso não ocorra nesta data, os Diretores e Conselheiros serão devidamente comunicados, nos termos da Lei e regulamentação aplicável. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e aprovada foi assinada pelos presentes. Adilson Augusto Martins Júnior Diretor Antonio José Ambrozano Neto Diretor Beny Fiterman Diretor Fabiano Siqueira de Oliveira Diretor Luciane Ribeiro Diretora Rubens Bution DiretorSeria um bom negocio?
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