Mesmo a 13,00 da um dividendo de 13,80%http://www.bmfbovespa.com.br/Agencia/Index1.asp?nomeagencia=BOVESPA Empresas&codagencia=18
30/03) EQUATORIAL (EQTL - NM) - Proposta de dividendos a AGO / Complemento /
Acerto no texto dos itens 5.2 e 5.3
DRI: Eduardo Haiama
Na RCA de 29/03/2011, entre outras, foram tomadas as seguintes deliberacoes:
"5. DELIBERACOES: Foi aberta a sessao, tendo assumido a Presidencia da Mesa o
Sr. Carlos Augusto Leone Piani, que convidou o Sr. David Abdalla Pires Leal para
secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas as seguintes deliberacoes por
una...
Mesmo a 13,00 da um dividendo de 13,80%http://www.bmfbovespa.com.br/Agencia/Index1.asp?nomeagencia=BOVESPA Empresas&codagencia=18
30/03) EQUATORIAL (EQTL - NM) - Proposta de dividendos a AGO / Complemento /
Acerto no texto dos itens 5.2 e 5.3
DRI: Eduardo Haiama
Na RCA de 29/03/2011, entre outras, foram tomadas as seguintes deliberacoes:
"5. DELIBERACOES: Foi aberta a sessao, tendo assumido a Presidencia da Mesa o
Sr. Carlos Augusto Leone Piani, que convidou o Sr. David Abdalla Pires Leal para
secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas as seguintes deliberacoes por
unanimidade dos votos:
5.1. Apos exame do Relatorio Anual da Administracao, do parecer dos Auditores
Independentes e as Demonstracoes Financeiras referentes ao exercicio social
encerrado em 31 de dezembro de 2010, os membros deste Conselho manifestaramse
favoraveis a aprovacao das Demonstracoes Financeiras da Companhia, a serem
submetidas a assembleia geral de acionistas;
5.2. Aprovar a proposta, a ser submetida a Assembleia Geral de Acionistas, de
destinacao do lucro liquido do exercicio social findo em 31 de dezembro de 2010,
de R$188.871.993,25 (cento e oitenta e oito milhoes, oitocentos e setenta e um
mil, novecentos e noventa e tres reais e vinte e cinco centavos), que, diminuido
da parcela referente a cisao da sua subsidiaria RME, no valor de R$14.386.212,00
(quatorze milhoes, trezentos e oitenta e seis mil e duzentos e doze reais),
formou um lucro liquido no valor de R$174.485.781,25 (cento e setenta e quatro
milhoes, quatrocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e
vinte e cinco centavos), que sera distribuido da seguinte forma: (i)
R$8.724.289,06 (oito milhoes, setecentos e vinte e quatro mil, duzentos e
oitenta e nove reais e seis centavos) para reserva legal; e (ii)
R$165.761.492,19 (cento e sessenta e cinco milhoes, setecentos e sessenta e um
mil e quatrocentos e noventa e dois reais e dezenove centavos), equivalente a
100% do lucro liquido ajustado na forma do art. 202 da Lei n 6404/76,
correspondendo a R$1,5176 por acao, para o pagamento de dividendos e juros sobre
capital proprio (abatidos os impostos previstos na legislacao aplicavel) aos
acionistas da Companhia, proporcionalmente as respectivas participacoes
societarias com base na posicao acionaria da data da Assembleia Geral Ordinaria
que deliberar sobre a materia;
5.3. Aprovar proposta, a ser submetida a Assembleia Geral de Acionistas, nos
termos do
art. 204, 2 , da Lei 6.404/76 e do art. 25, 3 , do ESO, de distribuicao de
dividendos intermediarios aos seus acionistas no valor de R$30.846.517,41
(trinta milhoes, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e dezessete reais
e quarenta e um centavos), com a utilizacao de parte do saldo da reserva de
Investimento e Expansao verificada no ultimo balanco anual aprovado na
Assembleia Geral Ordinaria realizada em 29 de abril de 2010, correspondendo a
R$0,2824, por acao ordinaria detida com base na posicao acionaria da Assembleia
Geral Ordinaria que deliberar sobre a materia, de forma que o pagamento sera
efetuado em parcela unica, a ser paga a partir de 2 de maio de 2011.
5.4. Aprovar proposta, a ser apresentada a Assembleia Geral de Acionistas, de
fixacao
da remuneracao anual global dos administradores da Companhia para o exercicio de
2011 em ate R$7.000.000,00 (sete milhoes de reais), a ser distribuida por este
Conselho entre os administradores da Companhia, na forma do Estatuto Social e
com base nos criterios fixados no caput do art. 152, da Lei n 6.40476,
observado o limite global ora fixado;
5.5. Apos a analise dos documentos disponibilizados pela Diretoria, referentes
ao exercicio de opcoes no ambito do Terceiro Plano de Opcao de Compra de Acoes
da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinaria da Companhia
realizada em 16 de outubro de 2008 ("Terceiro Plano"), os membros do Conselho
verificaram que no dia 28 de fevereiro de 2011, foram exercidas parte das opcoes
outorgadas naquele plano, resultando na subscricao de 400.347 (quatrocentas mil
e trezentas e quarenta e sete) acoes ordinarias, pelo preco total de R$21,00
(vinte e um reais). Nesses termos, e tendo em vista o disposto no art. 166, III
da Lei n 6404/76, o Conselho de Administracao verificou o aumento no capital
social da Companhia no valor total de R$21,00 (vinte e um reais). As acoes
emitidas em decorrencia do exercicio do Terceiro Plano farao jus aos mesmos
direitos das demais acoes de emissao da Companhia ora em circulacao, inclusive
recebimento integral de dividendos, juros sobre capital proprio e/ou de reducao
de capital que vierem a ser distribuidos pela Companhia. Em decorrencia do
aumento do capital a que se refere a presente reuniao, foi aprovada proposta de
alteracao do artigo 5 do estatuto social da Companhia, a ser submetida a
Assembleia Geral Extraordinaria, de forma a contemplar o aumento do capital
social, nos termos do item acima:
"Artigo 5 - O Capital Social e de R$566.830.613,72 (quinhentos e sessenta e seis
milhoes, oitocentos e trinta mil, seiscentos e treze reais e setenta e dois
centavos), dividido em 109.226.672 (cento e nove milhoes, duzentas e vinte e
seis mil, seiscentas e setenta e duas) acoes ordinarias, nominativas e sem valor
nominal."
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