TUPY S.A. Reunião da Administração Conselho de Administração Ata 26/01/2021 08:30 09/02/2021 19:52
Assunto(s): Eleição de VP Compras e Logística
TUPY S.A.
CNPJ/MF: 84.683.374/0003-00
NIRE: 42.3.0001628-4
COMPANHIA ABERTA
EXTRATODA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃODATA/HORA:26 de janeiro de 2021, às 8:30horas.LOCAL:Reunião virtual, conforme Artigo 23 do Regimento Interno do Conselho de Administração e Artigo 21 do Estatuto Social.MESA:Sr. Gueitiro Matsuo Genso (Presidente); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).PRESENÇAS:Present...
TUPY S.A. Reunião da Administração Conselho de Administração Ata 26/01/2021 08:30 09/02/2021 19:52
Assunto(s): Eleição de VP Compras e Logística
TUPY S.A.
CNPJ/MF: 84.683.374/0003-00
NIRE: 42.3.0001628-4
COMPANHIA ABERTA
EXTRATODA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃODATA/HORA:26 de janeiro de 2021, às 8:30horas.LOCAL:Reunião virtual, conforme Artigo 23 do Regimento Interno do Conselho de Administração e Artigo 21 do Estatuto Social.MESA:Sr. Gueitiro Matsuo Genso (Presidente); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).PRESENÇAS:Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração: Gueitiro Matsuo Genso, Claudia Silva Araújo de Azeredo Santos, Gabriel Stoliar, Jaime Luiz Kalsing, José Gustavo de Souza Costa, José Rubens de la Rosa, Paula Regina Goto, Ricardo Antonio Weiss e Ricardo Doria Durazzo.
CONVOCAÇÃO:Conforme Artigo 22 do Regimento Interno do Conselho de Administração.
ORDEM DO DIA:Reunião Ordinária.
I.DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros, em cumprimento às atribuições previstas na alínea “xiv” no Artigo 32 do Estatuto Social da Companhia e na alínea “xx” do Artigo 7º do Regimento Interno do Conselho de Administração,após exame e discussãoacerca da avaliação de desempenhoe currículoprofissional do Sr. Erodes Berbetz, brasileiro, casado, engenheiroeletricista edetelecomunicações, portador da Cédula de Identidade RG nº 46461649e inscrito no CPF/MF sob o nº 752.283.439-20, o elegeram para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Compras e Logística, com efeitos a partir de1ºde fevereiro de 2021 até 30 de abril de 2022, em complemento ao prazo de gestãoda Diretoria Executiva em curso.O Diretor Vice-Presidente oraeleito, que será investido em seu cargo na forma do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, possui endereço comercial na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89227-901, cujo domicílio, para fins do disposto no§ 2º do citado artigo 149, constará no respectivo termo de posse.Para os devidos fins, prestará, em separado, as competentes declarações de desimpedimento.
II.AUTORIZAÇÃO: Os Conselheiros autorizaram o registro e publicação, na forma de sumário, da transcrição das deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, podendo ou não constar seus respectivos anexos, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 142, da Lei 6.404/76.
III.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada apresente ata, que depois de lida e achada conforme foi assinadadigitalmentepelos presentese oSecretário, tendo o Senhor Presidente encerradoa reunião.C E R T I D Ã O
Página 2de 2Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata nº 03/2021, lavrada às fls.04do Livro de Atas nº 26 das Reuniões do Conselho de Administração da TUPY S.A., a qual foi assinada por:
(a) Mesa: Gueitiro Matsuo Genso (Presidente) e Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário);
(b) Conselheiros:Gueitiro Matsuo Genso, Claudia Silva Araújo de Azeredo Santos, Gabriel Stoliar, Jaime Luiz Kalsing, José Gustavo de Souza Costa, José Rubens de la Rosa, Paula Regina Goto, Ricardo Antonio Weiss e RicardoDoria Durazzo.
Joinville,SC, 26 de janeiro de 2021
Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário
https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIPEExterno.aspx?NumeroProtocoloEntrega=829309
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