Uma empresa de consultoria em blockchain está sendo investigada pela polícia canadense. Contas foram bloqueadas e dois Land Rovers foram apreendidos pelas autoridades responsáveis pelo caso. De acordo com a investigação, dois executivos são acusados de enriquecimento ilícito através de uma oferta inicial de moedas (ICO em sua sigla em inglês).

Em 2017 e 2018 alguns projetos fraudulentos tomaram conta do mercado de criptomoedas. A promessa de atualizações e lançamentos nunca se concretizaram para algumas criptomoedas, que não passaram de sua fase de (ICO). Após arrecadar milhões de dólares em investimentos, esses projetos praticamente deixaram de existir, lesando milhares de investidores.

Executivos arrecadaram R$ 110 milhões na fase de (ICO)

As investigações apontam para uma fraude envolvendo o (ICO) da FUEL. Investidores foram motivados pelos fundadores da Vanbex à aplicarem na criptomoeda. Desse modo, os executivos Kevin Hobbs e Lisa Cheng conseguiram arrecadar cerca de US$ 30 milhões, segundo a Coindesk. Esse valor foi obtido na fase de (ICO) da criptomoeda FUEL com arrecadações em moedas fiduciárias e em outros ativos digitais.

Com a promessa do lançamento do contrato inteligente e de mudanças na rede da FUEL, os investigados apontavam para o crescimento da criptomoeda. Contudo, a FUEL se desvalorização drasticamente no mercado. Além disso, o contrato inteligente nunca foi lançado.

Veículos de luxo e condomínios foram congelados

O token FUEL ainda possui limitações voltadas para uma plataforma chamada Rocket. Algo diferente daquilo que foi prometido aos investidores da criptomoeda em 2017. Diante disso, as autoridades canadenses decidiram investigar a empresa e os executivos por trás do projeto da FUEL.

Há cerca de um mês as contas de Hobbs e Cheng foram congeladas a mando da justiça canadense. As contas fazem parte do Bank of Monstreal. Foram encontrados pouco menos de um milhão de dólares, que ficarão congelados até que as investigações sejam concluídas.

Duas Land Rovers foram apreendidas também na investigação sobre a empresa Vanbex e a criptomoeda FUEL. Os veículos pertencem aos executivos da empresa envolvido no suposto golpe. Os investigados também pagavam um parcelamento de uma Lamborghini, no valor de US$ 375.000.

Além dos veículos, dois condomínios que pertencem aos executivos foram congelados pela justiça canadense. Os imóveis foram adquiridos na época em que a (ICO) da FUEL aconteceu, e cada um vale cerca de US$ 3 milhões.

Por Paulo José