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Autoridades britânicas acabaram de apreender NFTs pela primeira vez, em uma investigação de fraude de £ 1,4 milhão

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O órgão fiscalizador britânico apreendeu três tokens não fungíveis, no que se acredita ser a primeira apreensão de NFTs por uma agência policial do Reino Unido.

Funcionários da Receita e Alfândega de Sua Majestade dizem que apreenderam os NFTs durante uma investigação sobre um caso suspeito de fraude de imposto de valor agregado (IVA) no valor de £ 1,4 milhão (US$ 1,9 milhão ou R$ 9,90 milhões). Três suspeitos foram presos por suspeita de tentar fraudar o fisco.

Os suspeitos supostamente tentaram reivindicar mais IVA, que é um tipo de imposto sobre vendas, do que lhes era devido, usando uma mistura de identidades roubadas, telefones não registrados e faturas falsas para esconder suas identidades. O esquema envolveu 250 supostas empresas falsas, segundo o HMRC.

“Nossa primeira apreensão de um token não fungível serve como um aviso para quem pensa que pode usar criptoativos para esconder dinheiro do HMRC”, disse Nick Sharp, vice-diretor de crime econômico do HMRC, em comunicado na segunda-feira (14).

“Nós nos adaptamos constantemente às novas tecnologias para garantir que acompanhamos como criminosos e evasores procuram esconder seus ativos”, acrescentou Sharp.

NFTs são ativos digitais únicos projetados para rastrear a propriedade de itens virtuais, como uma obra de arte ou personagem de videogame, no blockchain. Blockchains são os sistemas de contabilidade digital que sustentam a maioria das principais criptomoedas.

A demanda por NFTs disparou ultimamente, com as vendas desses tokens chegando a US$ 40 bilhões em 2021. No entanto, o mercado é propenso a roubos e fraudes, e há preocupações de que muitas atividades de negociação em NFTs tenham sido alimentadas por táticas de manipulação de mercado, como lavagem de dinheiro.

O HMRC diz que é o primeiro órgão de aplicação da lei no Reino Unido a fazer uma apreensão de NFTs. As autoridades apreenderam três NFTs representando arte digital, bem como outros £ 5.000 em outros ativos de criptografia. Os NFTs ainda não foram avaliados e a investigação está em andamento, disse o HMRC.

A notícia chega apenas uma semana depois que autoridades dos EUA disseram ter apreendido mais de US$ 3,6 bilhões em bitcoins supostamente roubados ligados ao hack de 2016 da exchange de criptomoedas Bitfinex.

David Carlisle, chefe de política e assuntos regulatórios da empresa de conformidade cripto Elliptic, disse que a apreensão da NFT mostra que os criminosos “não podem se esconder no mundo das criptomoedas”.

“As agências de fiscalização são capazes de rastrear as transações dos criminosos e apreender NFTs e criptoativos usados ​​em atividades ilícitas, roubando os lucros dos criminosos”, disse ele em um comentário enviado por e-mail na segunda-feira.

Com informações de CNBC

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