Carteira adormecida vinculada a Alex Mashinsky costumava lucrar com o Token CEL

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Enquanto um grupo de traders estava ocupado “bombeando” o token CEL do falido credor de criptomoedas Celsius Network em um curto espaço de tempo, o fundador e CEO Alex Mashinsky sacou algumas de suas participações em tokens CEL, que se multiplicaram em valor mesmo com dificuldades de sua empresa.

Os dados de Blockchain mostram um endereço criptográfico identificado pelas empresas de inteligência criptográfica Nansen e Arkham Intelligence quando a Mashinky fez suas primeiras transações desde o final de maio.

A carteira vendeu tokens CEL em várias transações no sábado e na terça-feira, trocando 17.475 CEL por US$ 28.242 em ether ( ETH ) na exchange descentralizada UniSwap, de acordo com o rastreador de dados blockchain Etherscan.

CoinDesk - Desconhecido

A carteira rotulada como Alex Mashinky’s fez suas primeiras transações desde que Celsius congelou as retiradas de usuários. (Nansen)

As transferências foram identificadas pela primeira vez por um usuário do Twitter que atende pelo nome de “alto”.

As transferências de Mashinky ocorreram quando ele e sua empresa sitiada se preparavam para uma segunda audiência em um tribunal federal de falências em Nova York na próxima semana. Ao mesmo tempo, o Comitê de Credores Quirografários (UCC), formado para proteger os interesses daqueles que depositaram dinheiro na plataforma Celsius, está se preparando para investigar Mashinsky e outros insiders.

Celsius enfrentou dificuldades financeiras e congelou saques em junho, depois pediu proteção contra falência em 13 de julho. A moeda CEL emitida pela plataforma de empréstimo de criptomoedas como um token de utilidade também enfrenta escrutínio regulatório da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) por não ser registrada como um título.

Mashinsky está entre os maiores detentores individuais de CEL depois do tesouro de Celsius. Muito antes de seus problemas financeiros, a Celsius listou publicamente os maiores proprietários de CEL em sua página da web. Descobriu-se que Mashinsky detém mais tokens do que os próximos quatro detentores combinados, informou o Arkham em julho em uma longa investigação sobre Celsius e Mashinsky usando dados de blockchain.

Arkham identificou várias carteiras de propriedade de Mashinsky, que vendia regularmente grandes quantidades de tokens CEL em várias exchanges descentralizadas, totalizando US$ 44 milhões ao longo de vários anos, acrescentou o relatório.

carteira específica que concluiu as transações detinha cerca de US$ 1,1 milhão em tokens CEL e alguns ETH e USDC no momento, de acordo com o rastreador de portfólio de Nansen.

A CEL se recuperou em uma tentativa de short squeeze conduzida pela comunidade. O token estava mudando recentemente de mãos em torno de US$ 2, o que marca um aumento de treze vezes no preço desde que atingiu 15 centavos no dia em que a Celsius anunciou a suspensão dos saques dos clientes.

Com informações de CoinDesk

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