De acordo com um relatório do Indian Express, as autoridades do país iniciaram uma investigação contra Satish Kumbhani por sua suposta participação em fraudar uma pessoa em 220 Bitcoins (BTC). Kumbhani é o fundador da BitConnect, culpada pelos tribunais dos EUA por apoiar um esquema Ponzi mundial no valor de US$ 2,4 bilhões.

Agora, as autoridades indianas estão investigando Kumbhani e seis suspeitos após uma denúncia apresentada por um cidadão. O queixoso e os suspeitos estiveram envolvidos em várias transações ao longo de 5 anos.

O reclamante fez um investimento de 54 Bitcoin (BINA:BTCUSDT) como investimento original em um projeto que lhe prometia um retorno de 166 BTC. Os documentos legais apresentados às autoridades indianas afirmam que Kumbhani e o outro suspeito fraudaram o queixoso no valor total, cerca de 220 Bitcoins.

A denúncia foi apresentada na última terça-feira e, como resultado, as autoridades do país começaram a buscar mais informações sobre a extensão do suposto golpe e o paradeiro dos suspeitos. A investigação foi infrutífera, no momento da escrita.

Além da investigação das autoridades indianas, como mencionado, Kumbhani foi acusado nos EUA de conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer manipulação de preços de commodities, operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e conspiração para cometer lavagem de dinheiro internacional.

No entanto, Kumbhani continua foragido e pode pegar até 70 anos de prisão se for capturado e extraditado para os Estados Unidos. Até hoje, o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA e a Investigação Criminal do Internal Revenue Service (IRS) estão analisando as atividades relacionadas ao BitConnect e os milhões de dólares fraudados das vítimas em Bitcoin e criptomoedas.

Por um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA:

Um grande júri federal em San Diego retornou uma acusação hoje acusando o fundador da BitConnect de orquestrar um esquema Ponzi global. BitConnect é uma suposta plataforma fraudulenta de investimento em criptomoedas que atingiu um pico de capitalização de mercado de US$ 3,4 bilhões.

Golpes de Bitcoin e Criptografia têm declínio em 2022

BitConnect atraiu vítimas prometendo retornos de seu “BitConnect Trading Bot” e seu “Software de Volatilidade”. O esquema usou os fundos de seus clientes para gerar lucros, pagar os primeiros investidores e, em seguida, roubar o capital dos adotantes tardios. O comunicado do Departamento de Justiça acrescentou:

O fundador da BitConnect, enganou os investidores sobre o “Programa de Empréstimos” da BitConnect. (…) o “BitConnect Trading Bot” e o “Software de Volatilidade”, como sendo capazes de gerar lucros substanciais e retornos garantidos usando o dinheiro dos investidores para negociar na volatilidade dos mercados de câmbio de criptomoedas. Conforme alegado na acusação, no entanto, o BitConnect operou como um esquema Ponzi.

De acordo com a Chainalysis, maus atores conseguiram levar cerca de US$ 2 bilhões de diferentes ataques cibernéticos direcionados ao setor nos primeiros sete meses de 2022.

No entanto, os golpes de criptografia tiveram uma queda maciça no mesmo período. No primeiro semestre de 2021, os golpes de criptomoedas renderam mais de US$ 4 bilhões em comparação com os US$ 1,6 bilhão deste ano, o que representa uma redução de 65%. Chainalysis disse:

Desde janeiro de 2022, a receita do golpe caiu mais ou menos de acordo com os preços do Bitcoin. Com os preços dos ativos caindo, os golpes de criptomoedas – que normalmente se apresentam como oportunidades passivas de investimento em criptomoedas com enormes retornos prometidos – são menos atraentes para potenciais vítimas.

Com informações de Bitcoinist