DOJ apreende mais de US$ 3,36 bilhões em Bitcoin vinculado à Silk Road

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O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu mais de US$ 3,36 bilhões em Bitcoin (COIN:BTCUSD) relacionados ao Silk Road que estão desaparecidos desde 2012, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça.

James Zhong, um explorador que roubou 51.680,32473733 BTC da Silk Road, se declarou culpado de cometer fraude eletrônica para roubar bitcoin do mercado da dark web.

“James Zhong cometeu fraude eletrônica há mais de uma década, quando roubou aproximadamente 50.000 Bitcoins da Silk Road”, disse o procurador dos EUA Damian Williams. “Por quase dez anos, o paradeiro desse enorme pedaço de Bitcoin desaparecido se transformou em um mistério de mais de US$ 3,3 bilhões.”

De 2011 a 2013, o Silk Road serviu como marketplace para usuários obterem drogas anonimamente, além de outros itens não facilmente obtidos em mercados regulamentados. Em 2015, o fundador da Silk Road, Ross Ulbricht, foi preso e condenado à prisão perpétua.

“Graças ao rastreamento de criptomoedas de última geração e ao bom e antiquado trabalho policial, a polícia localizou e recuperou esse impressionante cache de produtos do crime”, continuou Williams. “Este caso mostra que não vamos parar de seguir o dinheiro, não importa o quão habilmente escondido, nem mesmo para uma placa de circuito no fundo de uma lata de pipoca.”

Em setembro de 2012, Zhong executou uma tentativa bem-sucedida de fraude eletrônica criando pelo menos nove contas falsas que simultaneamente lançaram o processo de retirada da Silk Road, criando mais de 140 transações em rápida sucessão. O bitcoin foi disperso em várias contas que foram então transferidas para vários endereços, ou carteiras de bitcoin.

Inicialmente, Zhong depositava em qualquer lugar entre 200 e 2.000 BTC para iniciar uma conta e, em instantes, acionava saques rápidos para a quantidade de BTC usada para financiar a conta, mas ele lançava vários saques e o sistema não conseguia acompanhar como muitos saques foram pagos.

Em 9 de novembro de 2021, os agentes do IRS-CI apreenderam “50.491,06251844 Bitcoin dos cerca de 53.500 Bitcoin Proceed Crime em um cofre subterrâneo; e (b) em um computador de placa única que estava submerso sob cobertores em uma lata de pipoca guardada no armário do banheiro. Além disso, a polícia recuperou US$ 661.900 em dinheiro, 25 moedas Casascius (bitcoin físico) com um valor aproximado de 174 Bitcoins, 11,1160005300044 Bitcoins adicionais e quatro barras prateadas de uma onça, três barras douradas de uma onça, quatro barras de 10 barras prateadas de uma onça e uma moeda dourada.”

Zhong será sentenciado pelo juiz Gardephe em 22 de fevereiro de 2023, às 17h (horário de Brasília).

Com informações de Bitcoin Magazine

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