O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi libertado sob fiança de US$ 250 milhões enquanto aguarda julgamento por fraude e outras acusações criminais, decidiu um juiz federal de Nova York na quinta-feira, 23 de dezembro de 2022.

Bankman-Fried saiu do Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan, ladeado por seus pais, sua equipe jurídica e segurança do tribunal às 4h19, horário de Brasília.

Os termos de sua fiança pessoal foram acordados pelos promotores e pelos advogados de Bankman-Fried. O homem de 30 anos enfrentará sua próxima audiência, presidida pelo juiz Ronnie Abrams, na cidade de Nova York em 3 de janeiro, onde apresentará seu pedido e será indiciado.

Uma fiança de reconhecimento é um compromisso por escrito do acusado de comparecer ao tribunal quando ordenado. Em troca, o acampamento de Bankman-Fried não seria obrigado a cumprir todos os requisitos de garantia da fiança.

A fiança foi garantida por patrimônio na casa de sua família e pelas assinaturas de seus pais e de outras duas pessoas com patrimônio “considerável”.

Além do pacote de US$ 250 milhões, que os promotores chamaram de “a maior fiança pré-julgamento de todos os tempos”, o ex-cripto bilionário também seria obrigado a usar uma pulseira de monitoramento eletrônico, submeter-se a aconselhamento de saúde mental e restringir suas viagens dentro e entre o Distrito Norte da Califórnia e os distritos do sul e leste de Nova York.

O juiz Gabriel Gorenstein disse que Bankman-Fried exigiria supervisão “estrita” após sua libertação na casa de seus pais na Califórnia.

Seus pais, ambos professores de direito de Stanford, estavam presentes no tribunal. Bankman-Fried estava flanqueado por dois marechais americanos, vestidos com um terno azul e sapatos marrons. Bankman-Fried também entrou com algemas no tornozelo, mas trocou-as por seu monitor de tornozelo enquanto estava no tribunal.

Ele só falou quando o juiz perguntou se Bankman-Fried entendia as consequências de quebrar seu acordo de fiança.

“Sim, eu tenho”, disse ele ao juiz.

O ex-CEO da FTX também está impedido de abrir novas linhas de crédito de mais de US$ 1.000 enquanto aguarda julgamento sobre o que os reguladores federais chamaram de fraude “descarada” em seu falido império cripto.

Bankman-Fried era o coração de “uma fraude de proporções épicas”, disse o procurador assistente dos EUA, Nicolas Roos, ao tribunal. Mas ele voltou voluntariamente aos Estados Unidos, não tem histórico de fuga e reduziu significativamente os ativos financeiros, disse Roos.

Bankman-Fried já havia afirmado que estava com apenas US$ 100.000, uma queda acentuada em desgraça para um homem que já esteve à frente de um império de criptomoedas de US$ 32 bilhões.

Bankman-Fried é acusado de perpetrar uma fraude multibilionária contra seus investidores, usando fundos de clientes para comprar propriedades, financiar doações políticas e operações de apoio em seu fundo de hedge Alameda Research.

Os reguladores federais alegam que mais de US$ 8 bilhões em fundos de clientes estão faltando. A FTX entrou com pedido de proteção contra falência em Delaware em 11 de novembro. O sucessor de Bankman-Fried, CEO John Ray, disse que nunca tinha visto uma “falha completa de controle corporativo”.

Dois de seus principais tenentes, Caroline Ellison e Gary Wang, se declararam culpados de acusações de fraude relacionadas e estão cooperando com as autoridades. Os acordos de confissão de Wang e Ellison foram revelados na quarta-feira.

Bankman-Fried foi acusado pelo procurador dos EUA para o Distrito Sul de oito acusações, incluindo fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro, e foi das Bahamas para Nova York na noite de quarta-feira.

A fiança de Bankman-Fried supera outros títulos federais de colarinho branco. Bernie Madoff pagou uma fiança de US$ 10 milhões enquanto aguardava julgamento por seu esquema Ponzi multibilionário. Jeff Skilling, ex-CEO da Enron, postou uma fiança de US$ 5 milhões, enquanto Elizabeth Holmes, fundadora da Theranos, postou apenas US$ 500.000.

Por CNBC