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Legisladores dos EUA renovam pedido de respostas de Silvergate sobre FTX: relatório

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Vários senadores dos Estados Unidos teriam escrito uma carta solicitando respostas da Silvergate Capital – empresa controladora do Silvergate Bank (NYSE:SI) – relacionadas ao colapso da exchange de criptomoedas FTX.

De acordo com um relatório da Bloomberg de 31 de janeiro, senadores dos EUA, incluindo Elizabeth Warren, Roger Marshall e John Kennedy, disseram que Silvergate não respondeu totalmente às perguntas em resposta a uma carta de dezembro sobre seu suposto papel no manuseio de fundos de usuários do FTX. Silvergate supostamente citou restrições à divulgação de “informações confidenciais de supervisão” – uma justificativa que os senadores disseram ser inaceitável.

“Tanto o Congresso quanto o público precisam e merecem as informações necessárias para entender o papel de Silvergate no colapso fraudulento da FTX, principalmente devido ao fato de que Silvergate recorreu ao Federal Home Loan Bank como seu credor de último recurso em 2022”, disse a carta, de acordo com Bloomberg.

Warren, Marshall e Kennedy assinaram seus nomes em uma carta de 2022 dando a Silvergate até 19 de dezembro para fornecer respostas aos legisladores sobre seu envolvimento no desastre da FTX. No entanto, os senadores disseram que a empresa havia deixado de fora informações cruciais necessárias para determinar o papel de Silvergate na suposta fraude da FTX, incluindo se ela tratou mal a transferência de ativos de usuários da FTX para a Alameda.

Após a crise de liquidez e o pedido de falência da FTX em novembro de 2022 – e antes da prisão do ex-CEO Sam Bankman-Fried – Warren e o senador Sheldon Whitehouse pediram ao Departamento de Justiça que investigasse o colapso da exchange de criptomoedas e considerasse processar certos indivíduos. A carta recente deu a Silvergate até 13 de fevereiro para enviar uma resposta, inclusive sobre as práticas de devida diligência da empresa.

Os membros do Congresso estão se organizando para sua 118ª sessão depois que os legisladores republicanos na Câmara dos Representantes não conseguiram chegar a um acordo para eleger o próximo presidente por dias, atrasando as atribuições do comitê e a legislação. Senadores e membros da Câmara conduziram audiências explorando a queda da FTX em dezembro, com a liderança sugerindo na época que a investigação continuaria em 2023.

Por Turner Wright

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