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Não foram apenas Tom Brady e Gisele Bündchen.
A lista de investidores de alto perfil que perderam dinheiro apostando na exchange cripto FTX também incluiu o proprietário do New England Patriots, Robert Kraft, e o bilionário gerente de fundos de hedge Paul Tudor Jones, de acordo com documentos judiciais divulgados na segunda-feira, 9 de dezembro de 2023.
O sucesso bem documentado de Sam Bankman-Fried em arrecadar dinheiro e atrair investidores se estendeu a um conjunto mais amplo de investidores celebridades e grandes financiadores do que foi divulgado anteriormente. A FTX passou por quatro rodadas de captação de recursos para atingir uma avaliação de US$ 32 bilhões no início do ano passado, antes de finalmente entrar em falência em novembro.
Bankman-Fried, co-fundador e ex-CEO da FTX, se declarou inocente de várias acusações criminais, incluindo fraude e lavagem de dinheiro. Em dezembro, ele foi libertado sob fiança de US$ 250 milhões enquanto aguardava julgamento.
Para os financiadores de risco, o FTX representa uma perda de proporções históricas. A Sequoia Capital disse em novembro que reduziu a zero seu investimento de mais de US$ 210 milhões. Antes que os ex-acionistas possam começar a tentar recuperar qualquer um de seus investimentos, os clientes enfrentam um longo caminho para a recuperação, pois o processo de falência segue seu caminho nos tribunais e em dezenas de jurisdições.
Os investidores de risco da FTX incluíam uma série de luminares. Dan Loeb controlava mais de 6,1 milhões de ações preferenciais por meio de fundos de risco conectados à Third Point. A exchange Coinbase detinha cerca de 1,3 milhão de ações preferenciais.
Jones, o fundador da Tudor Investment, aparentemente possuía ações por meio de uma série de fundos familiares. A Kraft controlava 155.144 ações preferenciais por meio de investimentos anteriormente não divulgados na FTX.
Brady, que aos 45 anos é o zagueiro mais vencedor da história da National Football League, era um conhecido apoiador do FTX e um pitchman da empresa. Ele possuía ações ordinárias da empresa ao lado de Bündchen. O casal de celebridades anunciou o divórcio em outubro, após 13 anos de casamento.
A seguir, uma análise de propriedade de ações preferenciais usando os registros do tribunal de falências de Delaware.
Fonte: CNBC/FTX
Apesar de ser chamado de aumento da Série B, esta rodada de arrecadação de fundos em julho de 2021 foi a primeira infusão de capital externo da FTX, excluindo um investimento inicial da Binance que acabou sendo encerrado. Os investidores incluíram Paradigm e Sequoia, bem como Thoma Bravo e Third Point. A rodada de US$ 900 milhões avaliou a FTX em US$ 18 bilhões.
Fonte: FTX/CNBC
Jones, que disse em outubro de 2022 que sua exposição ao bitcoin era “menor”, parece ter investido na FTX por meio de uma série de fundos familiares.
Apenas alguns meses após um financiamento de US$ 900 milhões, a FTX fechou outra rodada de financiamento de US$ 420 milhões, que incluiu muitos dos patrocinadores originais da Série B. A lista de investidores foi expandida para incluir capital anteriormente não divulgado do Alibaba (BABA, BABA34), family office do cofundador Joe Tsai, Blue Pool, entre outros.
Como a FTX e a Bankman-Fried gastaram centenas de milhões de dólares em acordos de publicidade e patrocínios, a empresa continuou a buscar dinheiro de risco em um ritmo voraz. Em janeiro de 2022, a FTX fechou sua rodada da Série C de US$ 400 milhões com uma avaliação de US$ 32 bilhões.
A FTX, com sede nas Bahamas, criou a FTX US em resposta aos regulamentos dos EUA sobre negociação de criptomoedas. Desde então, os reguladores alegaram que a FTX US foi separada do braço internacional da FTX apenas no nome.
Na tentativa de estabelecer sua independência, a FTX US fechou uma rodada de financiamento de US$ 400 milhões em janeiro de 2022 de investidores, incluindo o fundo soberano de Cingapura Temasek e o SoftBank Vision Fund de Masayoshi Son. Os patrocinadores de risco anteriormente não revelados para a rodada incluíam a Kraft e o escritório da família de Daniel Och, Willoughby Capital.
De acordo com os pedidos de falência e reclamações regulatórias, fundos e ativos de clientes se moviam livremente entre as entidades FTX. Apesar de ser parcialmente regulamentado pela Commodity Futures Trading Commission, os clientes da FTX nos EUA enfrentam um processo igualmente árduo no tribunal de falências para tentar recuperar parte de seu dinheiro.
Os investidores em ações da FTX US, como os da FTX, estão olhando para o zero.
Com informações de CNBC
