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Um relatório investigativo sugeriu que a grande exchange de criptomoedas Binance estava por trás da transferência de cerca de US$ 400 milhões em fundos de uma conta da Binance.US para uma empresa comercial administrada por Changpeng Zhao.
De acordo com um relatório da Reuters de 16 de fevereiro, uma investigação dos registros bancários e mensagens da empresa da Binance mostrou que mais de US$ 400 milhões foram enviados em uma série de transações a partir de 2020 de uma conta controlada pela Binance.US para a trading Merit Peak. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos supostamente lançou uma investigação sobre possíveis conexões entre a Binance.US e a mesma empresa comercial em fevereiro de 2022.
A Reuters informou que um porta-voz da Binance.US disse que a Merit Peak “não negociava nem prestava nenhum tipo de serviço na plataforma Binance.US” e apenas os funcionários da exchange tinham acesso às suas contas bancárias. Os fundos foram armazenados pela Binance.US fazendo negócios como BAM Trading Services no Silvergate Bank (NYSE:SI).
O relatório caiu em meio à publicação da Binance de uma postagem de blog sobre ‘Construindo a confiança no ecossistema criptográfico’, na qual a exchange disse que os ativos do cliente “devem ser usados apenas da maneira que os clientes explicitamente autorizaram”. A Binance recuou contra um relatório semelhante da Reuters de junho de 2022, alegando que a exchange facilitou bilhões de dólares em lavagem de dinheiro, alegando que a agência de notícias estava espalhando desinformação.
Por Turner Wright
