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Ex-gerente da Coinbase se declara culpado em caso de insider trading

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Um ex-gerente de produtos da Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) se declarou culpado nesta terça-feira (7) no que os promotores dos Estados Unidos chamaram de o primeiro caso de negociação envolvendo criptomoedas, disse seu advogado de defesa em uma audiência no tribunal.

A Coinbase Global Inc também é negociada na B3 através do ticker (BOV:C2OI34).

Ishan Wahi, 32, se declarou culpado de duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica, depois de inicialmente se declarar inocente no ano passado.

Os promotores disseram que Wahi compartilhou informações confidenciais com seu irmão Nikhil e seu amigo Sameer Ramani sobre os próximos anúncios de novos ativos digitais que a Coinbase permitiria que os usuários negociassem.

“Eu sabia que Sameer Ramani e Nikhil Wahi usariam essas informações para tomar decisões comerciais”, disse Ishan Wahi durante a audiência de terça-feira no tribunal federal de Manhattan. “Foi errado apropriar-se indevidamente e disseminar a propriedade da Coinbase.”

Nikhil Wahi e Ramani foram acusados ​​de usar carteiras blockchain ethereum para adquirir ativos digitais e negociar pelo menos 14 vezes antes dos anúncios da Coinbase entre junho de 2021 e abril de 2022.

Os anúncios normalmente faziam com que os ativos aumentassem de valor e gerassem pelo menos US$ 1,5 milhão em ganhos ilícitos, disseram os promotores.

Nikhil Wahi se declarou culpado em setembro de uma acusação de conspiração por fraude eletrônica e, em janeiro, foi condenado a 10 meses de prisão. Ramani está foragido.

Como parte de um acordo judicial, os promotores estipularam que as diretrizes de sentença determinavam que Ishan Wahi fosse preso por 36 a 47 meses. A juíza distrital dos EUA, Loretta Preska, agendou sua audiência de sentença para 10 de maio.

A Coinbase é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. A empresa disse que compartilhou suas conclusões de uma investigação interna sobre a negociação com os promotores.

Na segunda-feira, Ishan Wahi pediu a um juiz que rejeitasse um processo paralelo da Securities and Exchange Commission (SEC), dizendo que as acusações representam um “abuso de poder” por parte da agência. A questão é se nove tokens listados na Coinbase eram, de fato, valores mobiliários e sujeitos à regulamentação da SEC.

Um porta-voz da SEC se recusou a comentar.

Ao se declarar culpado das acusações criminais na terça-feira, Ishan Wahi disse que não acreditava que nenhum dos tokens relevantes fossem valores mobiliários. Noah Solowiejczyk, um promotor, disse que a questão de saber se os tokens são ou não títulos não era um elemento do caso dos promotores.

Por Reuters

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