O fugitivo Do Kwon converteu 10.000 BTC em dinheiro e sacou através de banco suíço

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA alegou que a Terraform Labs e seu fundador, Do Kwon, transferiram mais de 10.000 BTC para uma carteira fria e sacaram cerca de US$ 100 milhões por meio de um banco suíço.

O regulador apresentou uma queixa em 16 de fevereiro, alegando que o acusado oferecia títulos não registrados e operava um esquema fraudulento.

Uma análise mais aprofundada do arquivamento da SEC revelou que Do Kwon e Terraform Labs transferiram mais de 10.000 BTC para uma carteira fria e, posteriormente, converteram alguns dos ativos em dinheiro.

“Periodicamente desde maio de 2022, Terraform e Kwon transferiram e continuam transferindo Bitcoin desta carteira para uma instituição financeira com sede na Suíça e converteram o Bitcoin em dinheiro”, arquivou a SEC.

O regulador divulgou que entre junho de 2022 e fevereiro, mais de US$ 100 milhões em dinheiro foram retirados do banco suíço.

A SEC pediu o julgamento de Do Kwon e Terraform por supostamente operar um esquema fraudulento que eliminou mais de US$ 40 bilhões do mercado de criptomoedas em maio de 2022.

O paradeiro de Do Kwon permanece desconhecido, e as autoridades de todo o mundo o colocaram em alerta vermelho. Autoridades sul-coreanas confirmaram ter feito uma viagem à Sérvia após um relatório de inteligência sobre sua possível localização.

Com informações de CryptoSlate