O credor cripto baseado em Londres Nexo ( NEXO ) fechou duas de suas subsidiárias localizadas no Reino Unido em 11 de maio, informou a Bloomberg News.

O credor também está sendo investigado na Bulgária por supostamente estar envolvido em um esquema de crime organizado, observou o artigo da Bloomberg.

Filiais fechadas

O credor solicitou às autoridades do Reino Unido o fechamento da Nexo Financial Services Ltd. e da Nexo Clearing and Custody Ltd.

O cofundador da Nexo, Antoni Trenchev, afirmou que as filiais foram fechadas devido à “reestruturação” de toda a empresa.

De acordo com Trenchev, a Nexo está “repensando a maneira” de “atender clientes”, mas não está considerando sair do mercado do Reino Unido.

As acusações legais

Em janeiro, as autoridades búlgaras invadiram os escritórios da Nexo em Sofia devido a investigações sobre a Nexo que começaram meses atrás.

Em fevereiro, as autoridades búlgaras acusaram quatro pessoas que trabalhavam na Nexo e começaram a investigar o credor. Os promotores alegaram que esses quatro indivíduos formavam um grupo do crime organizado e cometeram lavagem de dinheiro, atividades bancárias não licenciadas e crimes fiscais e de informática.

No entanto, esta não é a única disputa legal em que o credor está envolvido. Em junho de 2020, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA cobrou do credor uma multa de $ 22,5 milhões por não registrar seu produto de empréstimo de varejo. Em janeiro, a Nexo fez um acordo com a SEC pagando US$ 45 milhões em multas.

Por Zeynep Geylan/CryptoSlate