Americanas: Polícia Federal faz buscas em operação sobre frauda na companhia
27 Junho 2024 - 9:26AM
ADVFN News
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (27) a Operação
Disclosure em conjunto com o Ministério Público Federal, tendo como
alvo ex-diretores da Americanas por conta de fraudes contábeis que,
conforme a própria empresa, chegaram ao montante de R$ 25,3
bilhões. Na ação de hoje, cerca de 80 policiais federais fizeram
dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e
apreensão nas residências dos ex-diretores das Americanas,
localizadas no Rio de Janeiro.
Segundo informações do g1 e da Folha, entre os alvos está o
ex-CEO Miguel Gutierrez, que tem contra ele mandado de busca e de
prisão preventiva. Também tem ordem de prisão a ex-diretora Anna
Saicali. Gutierrez, que tem cidadania espanhola além da brasileira,
e Saicali deixaram o Brasil e são procurados.
Também entre os alvos estão Anna Christina Soteto, Carlos
Eduardo Padilha, Fabien Picavet, Fabio Abrate, Jean Pierre
Ferreira, João Guerra Duarte Neto, José Timotheo de Barros, Luiz
Augusto Henriques, Marcio Cruz Meirelles, Maria Christina Do
Nascimento, Murilo dos Santos Correa e Raoni Lapagesse Franco. A PF
não divulgou os nomes dos alvos da operação desta quinta.
A investigação contou ainda com o apoio técnico da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM. A Justiça Federal determinou o sequestro
de bens e valores destes ex-diretores que somam mais de meio bilhão
de reais.
Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do
Rio de Janeiro.
Segundo as investigações, que contam com a colaboração da atual
diretoria da Americanas (BOV:AMER3), os ex-diretores praticaram
fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que
consiste em uma operação na qual a varejista consegue antecipar o
pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto aos
bancos.
Também foram identificadas fraudes envolvendo contratos de verba
de propaganda cooperada (VPC), que consistem em incentivos
comerciais que geralmente são utilizados no setor, mas no presente
caso eram contabilizadas VPCs que nunca existiram.
“A investigação revelou ainda fortes indícios da prática do
crime de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada,
também conhecido como ‘insider trading’, associação criminosa e
lavagem de dinheiro”, destaca o comunicado da PF. Caso sejam
condenados, poderão cumprir pena de até 26 anos de reclusão”, disse
a PF na nota.
A PF ressalta que a expressão “disclosure” é muito utilizada no
mercado financeiro e significa o ato de fornecer informações para
todos os interessados na situação de uma companhia, que pode ser
traduzido como o ato de dar transparência à situação econômica da
empresa.
Informações Infomoney
Americanas ON (BOV:AMER3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2024 até Jul 2024
Americanas ON (BOV:AMER3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2023 até Jul 2024