BANCO PAN (BPAN-N1) - Ata da AGE - 14/12/20 (R)
BANCO PAN (BPAN-N1) - Ata da AGE - 14/12/20 (R
BANCO PAN S.A.
Companhia Aberta
CNPJ:59.285.411/0001-13
NIRE:35.300.012.879
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14DE DEZEMBRO DE 20201. Data, Hora e Local:14de dezembrode 2020, às 10h30min, na sede doBanco PANS.A. (“Companhia”), na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100.2. Convocação:Realizada em conformidade com as disposições doartigo124daLei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), por meio de Edital de Convocação publicado nasediçõe...
BANCO PAN (BPAN-N1) - Ata da AGE - 14/12/20 (R)
BANCO PAN (BPAN-N1) - Ata da AGE - 14/12/20 (R
BANCO PAN S.A.
Companhia Aberta
CNPJ:59.285.411/0001-13
NIRE:35.300.012.879
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14DE DEZEMBRO DE 20201. Data, Hora e Local:14de dezembrode 2020, às 10h30min, na sede doBanco PANS.A. (“Companhia”), na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100.2. Convocação:Realizada em conformidade com as disposições doartigo124daLei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), por meio de Edital de Convocação publicado nasediçõesdosdias28,29e30denovembrode2020e1e2dedezembrode2020doJornalValorEconômico,naspáginasE5,E4eE3,respectivamente;enasediçõesdosdias28denovembrode2020e1e2dedezembrode2020doDiárioOficialdoEstadodeSãoPaulo,naspáginas19,18e16,respectivamente
.3. Presença: Presentes os acionistas representando 75,95%do capital social total da Companhia, sendo 100%docapital com direito a voto e47,07%do capital social sem direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, constatado o quórum necessário à instalação desta Assembleia Geral Extraordinária(“AGE”), em observância ao disposto no art.125 da Lei das S.A..
4. Mesa: Presidente: Inácio Reis Caminha. Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo.
5. Ordem do Dia: Deliberar sobre:(i)Eleição de Membro do Conselho de Administração da Companhia;e (ii)Autorização à Administração da Companhia à prática de todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGE.6.Deliberações: Instalada a AGE, nos termos do art.130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A., foi aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do mapa de votação da AGE.Após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os acionistas presentes deliberaram, sem ressalvas ou restrições, conforme mapa de presença e votação, o quanto segue: (i)Aprovaram a eleição do Sr. Celso Leonardo Derziê de Jesus Barbosa, brasileiro, casado,administrador, portadorda cédula de identidade RG nº086938594 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 013.633.087-85, com endereço comercial naSBS,Quadra4,lote3/4,Edifício Matriz1,21ºandar,CEP70092-900,Brasília/DF,para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administraçã oda Companhia,com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2021. O conselheiro eleito preenche as condições prévias de elegibilidade previstasna legislação aplicável em vigor e tomará posse em seu cargo após a homologação do Banco Central do Brasil, mediante a assinatura do competente termo de posse lavrado em livro próprio, com a previsão expressa da respectiva declaração de desimpedimento e dos demais documentos pertinentes para sua posse como Membro Efetivo do Conselho de Administração, documentos
BANCO PAN S.A.Companhia Aberta CNPJ:59.285.411/0001-13 NIRE:35.300.012.879 estes que serão anexados à presente ata e, após os registros necessários,ficarão arquivados na sede da Companhia; e(ii)Autorizama Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGE.7.
Encerramento:Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se apresente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Inácio Reis Caminha;e Secretário:Gabriel Gustavo de Camargo.
Acionistas presentes: Caixa Participações S.A.–CAIXAPAR (representada por Alan Renato Braz);Banco BTG Pactual S.A. (representado porRaphaela Tamada Miyashiro);Bonsucex Holding S.A. (representada por Gabriela Roller Curi); e Silvio Tini de Araújo (representado por Gabriela Roller Curi).Apresente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo,14 de dezembro de 2020.
https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIPEExterno.aspx?ID=816318
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