BOMBRIL S.A.
CNPJ n.º 50.564.053/0001-03
NIRE 35.300.099.711
Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2007
DATA, HORÁRIO E LOCAL: 31 de maio de 2007, às 11:00 horas, na sede
social, localizada na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São
Paulo, na Via Anchieta, km 14, parte.
PRESENÇAS: estiveram presentes à reunião todos os membros do Conselho
de Administração, tendo sido o Conselheiro Fernando Antonio ...
BOMBRIL S.A.
CNPJ n.º 50.564.053/0001-03
NIRE 35.300.099.711
Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2007
DATA, HORÁRIO E LOCAL: 31 de maio de 2007, às 11:00 horas, na sede
social, localizada na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São
Paulo, na Via Anchieta, km 14, parte.
PRESENÇAS: estiveram presentes à reunião todos os membros do Conselho
de Administração, tendo sido o Conselheiro Fernando Antonio Cardoso
de Rezende representado na reunião pelo Conselheiro Fernando Jorge
Bento Pires, na forma do art. 15, §§ 6º e 7º, do Estatuto Social.
Estiveram presentes, também, os membros do Conselho Fiscal Srs. José
Carlos de Brito e Cunha, Renata Nunes Guimarães e Diogo Rogério
Talocchi, em atendimento ao disposto no art. 163, § 3º, da Lei n.º
6.404/76.
MESA DIRIGENTE: Ronaldo Sampaio Ferreira (Presidente), Fernando Jorge
Bento Pires (Secretário).
CONVOCAÇÃO: realizada, por meio de convocação escrita enviada pelo
Presidente do Conselho de Administração a todos os membros, em
23.05.07, estando, de qualquer modo, dispensada, na forma do § 4º, do
art. 15, do Estatuto Social, em razão da presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração.
ORDEM DO DIA: deliberação acerca do aumento do capital social da
Companhia, observado o limite do capital autorizado e o estabelecido
no § 1º, do art. 8º, do Estatuto Social.
DELIBERAÇÕES: examinados e discutidos os documentos fornecidos pela
Administração da Companhia, relacionados à proposta de aumento do
capital social, os membros do Conselho de Administração decidiram,
por unanimidade, com exceção do Sr. Ronaldo Sampaio Ferreira, que
preferiu abster-se de votar, e com respaldo de parecer favorável do
Conselho Fiscal, nos termos do § 2º, do art. 166, da Lei n.º
6.404/76, aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do
limite autorizado pelo artigo 5º do Estatuto Social, que deverá
seguir os parâmetros indicados a seguir.
a) Valor do aumento de capital aprovado: R$ 209.242.427,64.
b) Número total de ações a serem emitidas: 13.310.587.
c) Número de ações ordinárias a serem emitidas: 4.604.701.
d) Número de ações preferenciais a serem emitidas: 8.705.886.
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