ROMI S.A.
CNPJ - 56.720.428/0014-88/NIRE - 35.300.036.751
COMPANHIA ABERTA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
n 24/2022
1. Data, hora e local: 14 de dezembro de 2022, às 9h30, na sede de ROMI S.A.
(“Companhia”), localizada na Rodovia Luís de Queiroz (SP 304), Km 141,5, Distrito Industrial
Sul, CEP 13459-057, Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo.
2. Presenças: A maioria dos Membros do Conselho de Administração; Membros do
Conselho Fiscal, Alfredo Ferreira Marques Filho, Clóvis Ailton Madeira e Walter Luis
Bernardes Albertoni; Membros da Diretoria, Luiz Cassian...
ROMI S.A.
CNPJ - 56.720.428/0014-88/NIRE - 35.300.036.751
COMPANHIA ABERTA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
n 24/2022
1. Data, hora e local: 14 de dezembro de 2022, às 9h30, na sede de ROMI S.A.
(“Companhia”), localizada na Rodovia Luís de Queiroz (SP 304), Km 141,5, Distrito Industrial
Sul, CEP 13459-057, Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo.
2. Presenças: A maioria dos Membros do Conselho de Administração; Membros do
Conselho Fiscal, Alfredo Ferreira Marques Filho, Clóvis Ailton Madeira e Walter Luis
Bernardes Albertoni; Membros da Diretoria, Luiz Cassiano Rando Rosolen, Diretor Presidente
e Fábio Barbanti Taiar, Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores.
Reunião realizada via videoconferência nos termos do Art. 24 do Estatuto Social.
3. Mesa: Américo Emílio Romi Neto – Presidente e Daniel Antonelli – Secretário.
4. Deliberação: Examinada a matéria constante na Ordem do Dia, os membros do Conselho
de Administração, por unanimidade, aprovaram, ad referendum da Assembleia Geral
Ordinária que deliberará sobre os resultados de 2022, a distribuição de juros sobre o capital
próprio (“JCP”), a serem imputados aos dividendos obrigatórios do exercício de 2022, no
montante bruto de R$ 16.940.135,94 (R$ 0,21 por ação), cujo pagamento será realizado no
dia 18/01/2023 aos acionistas inscritos nos registros da Companhia em 21/12/2022, sem
atualização monetária, com a retenção de Imposto de Renda, exceto para os acionistas
isentos ou imunes na forma da legislação, resultando em JCP líquidos de R$ 0,1785 por
ação, observando-se que a partir de 22/12/2022 as ações da Companhia serão negociadas
ex juros, conforme detalhado no Aviso aos Acionistas a ser divulgado nesta data, nos termos
dos Arts. 26, itens 13, e 45, alínea "b" do Estatuto Social, ajustado nos termos dos Arts. 202 e
204 da Lei 6.404/76.
5. Encerramento: Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho
de Administração e pelo secretário. (aa.) Américo Emílio Romi Neto – Presidente, Daniel
Antonelli – Secretário, Carlos Guimarães Chiti, Paulo Romi, Mônica Romi Zanatta, José
Carlos Romi, Marcio Guedes Pereira Junior e Francisco José Levy.
Confere com o original lavrado em livro próprio
Santa Bárbara d'Oeste, 14 de dezembro de 2022.
Daniel Antonelli
Secretári
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