KEPLER WEBER S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 91.983.056/0001-69
NIRE Nº 3530045422-7 Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 24 de janeiro de 2018. I. Data, Hora e Local: No dia 24 de janeiro de 2018, às 11h00min, na sede da Kepler Weber S/A, sito à
Rua do Rócio, nº 84, 3° andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP.
II. Convocação: Encaminhada em 16 de janeiro de 2018.
III. Presenças: José Pais Rangel, Presidente do Conselho de Administração, Fernando Florêncio Campos,
Vice-Presidente do Conselho de Administração, Antonio Sergio Riede, Carlos Infante Santos de Cas...
KEPLER WEBER S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 91.983.056/0001-69
NIRE Nº 3530045422-7 Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 24 de janeiro de 2018. I. Data, Hora e Local: No dia 24 de janeiro de 2018, às 11h00min, na sede da Kepler Weber S/A, sito à
Rua do Rócio, nº 84, 3° andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP.
II. Convocação: Encaminhada em 16 de janeiro de 2018.
III. Presenças: José Pais Rangel, Presidente do Conselho de Administração, Fernando Florêncio Campos,
Vice-Presidente do Conselho de Administração, Antonio Sergio Riede, Carlos Infante Santos de Castro,
Marcelo Gasparino da Silva, Maria Gustava Brochado Heller Britto e Valmir Pedro Rossi, Conselheiros,
representando a totalidade do Órgão Conselho de Administração. Convidados: Anastácio Fernandes Filho,
Presidente da Companhia, e Karine Olczevski, advogada, indicada para secretariar a presente reunião.
IV. Mesa: Presidente: José Pais Rangel, e secretária: Karine Olczevski. V. Ordem do Dia: Desligamento do Diretor Vice-Presidente da Kepler Weber S/A. VI. Deliberação: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, foi deliberado por
unanimidade, desligar, a partir do dia 24 de janeiro de 2018, o Diretor Vice-Presidente da Kepler
Weber S/A, Sr. Olivier Michel Colas, brasileiro, casado, economista, com domicílio na Rua Campos
Bicudo, nº 153, bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP: 04.536-010, portador da Cédula de Identidade nº
11091220-1, expedida em 13/09/1996 pela SSP/RJ, e do CPF nº 144.236.168-90. O Diretor Presidente Sr.
Anastácio Ubaldino Fernandes Filho passa a exercer as funções de relacionamento com os investidores a
partir de 25 de janeiro de 2018
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