Está no site da CVM:
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (NIRE 33300137301), REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010 E LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO.
Local, Hora e Data: Na sede social da empresa, na Rua Voluntários da Pátria nº 45, 8º andar, às 10:00 horas do dia 30/04/2010. Mesa: Presidente: Jaime Rotstein. Secretário: Fabio Bergman. Quorum: Acionistas representando mais de 2/3 do Capital Social votante, conforme constatado no Livro de Presença de Acionistas. Publicações: 1) Convocação publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DO...
Está no site da CVM:
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (NIRE 33300137301), REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010 E LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO.
Local, Hora e Data: Na sede social da empresa, na Rua Voluntários da Pátria nº 45, 8º andar, às 10:00 horas do dia 30/04/2010. Mesa: Presidente: Jaime Rotstein. Secretário: Fabio Bergman. Quorum: Acionistas representando mais de 2/3 do Capital Social votante, conforme constatado no Livro de Presença de Acionistas. Publicações: 1) Convocação publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) e no Jornal do Commércio nos dias 15, 16 e 19/04/2010. 2) Documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº. 6.404/76, publicados no DOERJ e no Jornal do Commércio, no dia 20/04/2010 e a comunicação de que os mesmos se acham à disposição dos Acionistas publicada nos mesmos jornais nos dias 31/03/2010 e nos dias 01, 02, 05 e 06/04/2010. Deliberações: Aprovadas por unanimidade: 1) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, acompanhados do Certificado dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2009; 2) Proposta da Administração: Destinação do lucro do exercício encerrado em 31/12/2009, no valor de R$ 7.386.842,15:
a) Reserva Legal, no valor de R$ 369.342,11 (trezentos e sessenta e nove mil trezentos e quarenta e dois reais e onze centavos);
b) Ratificação do pagamento de Juros sobre Capital Próprio, a ser efetuado em 19/04/2010, em substituição ao dividendo obrigatório, no valor total bruto de R$ 3.342.000,00, (três milhões trezentos e quarenta e dois mil reais), conforme deliberado pelo Conselho de Administração em 21/12/2009, com retenção de 15% a título de imposto de renda na fonte, de acordo com a legislação aplicável;
c) Do saldo remanescente, no valor de R$ 7.017.500,04 (sete milhões dezessete mil quinhentos reais e quatro centavos), que, acrescido do valor de R$ 726.894,43 (setecentos e vinte e seis mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), da realização de reservas, e que, acrescido ainda do valor de R$ 3.503.304,49 (três milhões quinhentos e três mil trezentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), da reversão da reserva de contingência constituída pela AGO/E realizada em 30/07/2009, totalizou, em 31/12/2009, o montante de R$ 11.247.698,96 (onze milhões duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos); dar ao mesmo a seguinte destinação:
c.1) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser aplicado em investimento em sociedades controladas e/ou coligadas, mediante subscrição de capital a ser deliberado e efetivado no curso do exercício de 2010;
c.2) R$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais), para investimentos na migração tecnológica da área operacional da Empresa e consolidação do projeto de “Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Sistemas de Gestão Corporativa”, iniciado em 2009, com o objetivo de otimizar custos da Companhia, conforme orçamento em anexo;
c.3) R$ 1.860.000,00 (um milhão oitocentos e sessenta mil reais), para manutenção como reforço de capital de giro da Companhia, visando suportar os níveis de inadimplência ainda existentes nos serviços já prestados;
c.4) R$ 2.937.698,96 (dois milhões novecentos e trinta e sete mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos), para distribuição como dividendo aos acionistas, ao longo do exercício, ficando, a critério do Conselho de Administração, definir o número máximo de parcelas, os valores e datas dos respectivos pagamentos, bem como a data da posição acionária, conforme permitir a disponibilidade de caixa da empresa;
3) Eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2010, assim constituído: REELEITOS - Jaime Rotstein, brasileiro, divorciado, engenheiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade nº 200164213-0, expedida pelo CONFEA-CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 003.520.127-49, residente e domiciliado na Rua Leôncio Correia nº 273, nesta Cidade; Cristina Coelho Madeira de Freitas, brasileira, solteira, empresária, natural do Estado do Rio de Janeiro, portadora da carteira de identidade nº 10.387, expedida pelo CRO/RJ, inscrita no CPF/MF sob nº 665.812.147-87, residente e domiciliada à Av. Canal de Marapendi nº 1.000 Bloco 2, Apto 602, nesta Cidade e Carolina Rotstein Schor, brasileira, solteira, empresária, natural do Estado do Rio de Janeiro, portadora da carteira de identidade nº 26581194-3, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 087.091.507-06, residente e domiciliada na Rua Almirante Guilhem n.º 454, Bloco 2, Apto 1204, nesta Cidade. Posse dos membros eleitos mediante assinatura do competente termo no livro próprio. Fixação do montante de até R$ 150.000,00 globais mensais, para remuneração dos Administradores. 4) Assuntos Gerais: Por não haver sido solicitada sua instalação, a Assembléia deixou de instalar o Conselho Fiscal para o exercício de 2010/2011. Encerramento: Os trabalhos foram encerrados, sendo a ata assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2010. Mesa: Presidente: Jaime Rotstein. Secretário: Fabio Bergman.
(Original assinado por)
Jaime Rotstein Fabio Bergman Presidente Secretário
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