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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2010.
Em 18 de junho de 2010, às 11:00 horas, reuniu-se na sede social, o Conselho de Administração da SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (NIRE 33300137301), com a presença de todos os seus membros, a fim de dar cumprimento às disposições estatutárias e eleger a Diretoria. Instalado o Conselho, o mesmo decidiu por unanimidade, o seguinte: 1) Designar para Presidente do Conselho o Sr. Jaime Rotstein e, para substituta eventual, a Srta. Carolina Rotstein Schor. 2) Reeleger, para Diretor-...
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2010.
Em 18 de junho de 2010, às 11:00 horas, reuniu-se na sede social, o Conselho de Administração da SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (NIRE 33300137301), com a presença de todos os seus membros, a fim de dar cumprimento às disposições estatutárias e eleger a Diretoria. Instalado o Conselho, o mesmo decidiu por unanimidade, o seguinte: 1) Designar para Presidente do Conselho o Sr. Jaime Rotstein e, para substituta eventual, a Srta. Carolina Rotstein Schor. 2) Reeleger, para Diretor-Presidente, o Sr. Jaime Rotstein, brasileiro, divorciado, engenheiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, portador da Carteira de Identidade nº 200164213-0, expedida pelo CONFEA-CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 003.520.127-49, residente e domiciliado na Rua Leôncio Corrêa nº 273, nesta Cidade; 3) Reeleger, para Diretores, os Srs. Homero Valle de Menezes Côrtes, brasileiro, casado, engenheiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, portador da Carteira de Identidade nº 200179263-8, expedida pelo CONFEA-CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 241.098.357-04, residente e domiciliado na Rua Des. Alfredo Russel nº 173 apto 507, nesta Cidade; Luiz Antonio Moreira Sant’Anna, brasileiro, divorciado, engenheiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, portador da Carteira de Identidade nº 200209302-4, expedida pelo CONFEA-CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 335.452.437-53, residente e domiciliado na Rua Eurico Cruz nº 47 apto 901, nesta Cidade; José Antonio Mazzoco, brasileiro, casado, engenheiro, natural do Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade nº 260368456-6, expedida pelo CONFEA-CREA/SP, inscrito no CPF sob o nº 694.078.608-25, residente e domiciliado na Rua Carlos Weber nº 720 apto 231-C, na Cidade de São Paulo/SP e Fabio Bergman, brasileiro, casado, engenheiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, portador da Carteira de Identidade nº 200155969-0, expedida pelo CONFEA-CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 082.820.237-01, residente e domiciliado na Rua Aperana nº 143 apto 401, nesta Cidade. 4) Eleger, para Diretor, o Sr. Marcelo Krieger, brasileiro, casado, engenheiro, natural do Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade nº 200229795-9, expedida pelo CONFEA-CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 628.451.367-49, residente e domiciliado na Rua Almte Guilhem nº 404 apto 502, nesta Cidade. O mandato dos Diretores reeleitos e eleito será de um ano, com início em 01 de julho de 2010 e término em 30 de junho de 2011. 5) Atribuir ao Diretor Fabio Bergman a função de Diretor de Relações com Investidores, a ser exercida cumulativamente com as demais atribuições executivas e designar o Diretor-Presidente, Sr. Jaime Rotstein, como seu eventual substituto e 6) Empossar os Diretores mediante assinatura do competente termo no livro próprio. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada por todos. Rio de Janeiro, 18 de junho de 2010. Ass.: Jaime Rotstein, Cristina Coelho Madeira de Freitas e Carolina Rotstein Schor.
“Confere com o original lavrado em livro próprio”.
Jaime Rotstein
Presidente
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