Kraken sob investigação por supostas violações de sanções: relatório

A exchange de criptomoedas Kraken está sob investigação do Departamento do Tesouro dos EUA por suspeita de permitir que usuários iranianos utilizassem os serviços do site em violação de sanções federais.

O New York Times informou na terça-feira que o Departamento do Tesouro provavelmente imporia uma multa contra a exchange, embora não tenha sugerido um cronograma para a ação de execução.

A Kraken enviou à CoinDesk uma declaração do diretor jurídico Marco Santori dizendo que a exchange não comentaria “discussões específicas com os reguladores”.

“A Kraken tem medidas robustas de conformidade em vigor e continua a aumentar sua equipe de conformidade para acompanhar o crescimento de seus negócios. A Kraken monitora de perto a conformidade com as leis de sanções e, em geral, relata aos reguladores até problemas potenciais”, disse Santori.

Uma recente investigação da Reuters descobriu que a exchange de criptomoedas Binance continuou a permitir que usuários iranianos fizessem negócios apesar das sanções e da proibição da empresa de fazer negócios lá.

As sanções federais têm sido uma ferramenta para o governo dos EUA impedir que indivíduos ou nações acessem o sistema financeiro global. Vários usuários de criptomoedas e endereços no Irã foram sancionados no passado.

Várias plataformas de criptografia bloquearam proativamente os usuários iranianos. O site de negociação NFT OpenSea bloqueou usuários iranianos no início deste ano, enquanto a ConsenSys bloqueou estudantes iranianos de um campo de treinamento de codificação em 2021.

O Tesouro também não teve vergonha de multar empresas de criptomoedas no passado. BitGo, uma exchange de criptomoedas, e BitPay, um processador de transações, enfrentaram multas altas do Tesouro por supostas violações de sanções.

O CEO e cofundador da Kraken, Jesse Powell, tem falado abertamente sobre sua disposição de desafiar regulamentações que ele considera injustas, incluindo sanções internacionais.

Em fevereiro, após a invasão russa da Ucrânia, Powell resistiu aos pedidos para congelar as contas dos usuários russos da Kraken, twittando: mundo das criptomoedas, onde as linhas arbitrárias nos mapas não importam mais, onde eles não precisam se preocupar em serem pegos em um amplo e indiscriminado confisco de riqueza.”

Em um memorando de cultura corporativa divulgado em junho, a Kraken também se descreveu como uma empresa que acredita que “o armamento do sistema financeiro é imoral” e prometeu “envolver-se em disputas com agências governamentais onde leis desatualizadas são injustamente excludentes”.

Com informações de CoinDesk