Eletrobrás Participações S/A - ELETROPAR
Companhia Aberta
CNPJ 01.104.937/0001-70 / NIRE 33300162526
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 22 de dezembro de 2016
Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às onze horas,
na sede social, à Avenida Marechal Floriano, 19, 15˚andar, Grupo 1.501, na Cidade do
Rio de Janeiro/RJ, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da
Eletrobrás Participações S/A – ELETROPAR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda, sob o nº 01.104.937/0001-70. Na a...
Eletrobrás Participações S/A - ELETROPAR
Companhia Aberta
CNPJ 01.104.937/0001-70 / NIRE 33300162526
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 22 de dezembro de 2016
Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às onze horas,
na sede social, à Avenida Marechal Floriano, 19, 15˚andar, Grupo 1.501, na Cidade do
Rio de Janeiro/RJ, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da
Eletrobrás Participações S/A – ELETROPAR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda, sob o nº 01.104.937/0001-70. Na ausência do
Presidente do Conselho de Administração, assumiu a presidência da mesa, na forma do
artigo 8° do Estatuto Social, o senhor JORGE JOSÉ TELES RODRIGUES, Diretor
Superintendente e de Relações com Investidores da ELETROPAR. O Presidente da mesa
registrou então a presença da acionista majoritária, Centrais Elétricas Brasileiras S/A -
ELETROBRAS, inscrita no CNPJ/MF sob o n˚ 00.001.180/0002-07, representada pela Dra.
Roberta Padilha Carestiato Daniel, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o
n° 82.368 e no CPF/MF sob o n˚ 011.642.927-67, nos termos do substabelecimento dos
poderes constantes do instrumento público de procuração, lavrado em 31 de outubro de
2016, no Livro SC 282, fls. 117/120, do Cartório do 5° Ofício de Notas. Dando por aberta
a sessão, o Presidente indicou a mim, Roberta Padilha Carestiato Daniel, para secretariar
os trabalhos. O Presidente comunicou que a Assembleia fora regularmente convocada por
editais publicados no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”, edições de 07/12/2016
(parte V), 14/12/2016 (parte V) e 19/12/2016 (parte V), e no “Valor Econômico”, edições
de 07/12/2016; 14/12/2016 e 19/12/2016, cuja leitura solicitou fosse feita:
“ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. – ELETROPAR, COMPANHIA ABERTA, CNPJ
01.104.937/0001-70, NIRE 33300162526, EDITAL DE CONVOCAÇÃO,
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam convocados os senhores acionistas da
Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, às 11h, do dia 22 de dezembro de 2016, em sua sede social, na Avenida
Marechal Floriano nº 19, 15º andar, nesta cidade do Rio de Janeiro, a fim de deliberarem
sobre: 1. Eleição de membro efetivo do Conselho Fiscal, na vaga de indicação do
Ministério da Fazenda. A participação na Assembleia em questão ficará condicionada à
comprovação da qualidade de acionista. Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2016. Samuel
Assayag Hanan - Presidente do Conselho de Administração”. Terminada a leitura do edital
de convocação e iniciando a fase de deliberação e voto, foi apresentada a única ordem do
dia, qual seja a eleição de membro efetivo do conselho fiscal, em substituição ao
conselheiro André de Sosa Vérri, com mandato a findar na Assembleia Geral Ordinária
que se realizar no ano de 2017, tendo sido solicitado à representante da acionista
majoritária que procedesse à leitura de seu voto: propor e votar no Sr. Helio Saraiva
França, brasileiro, casado, servidor público, portador da CNH n˚ 02109060202, emitida
pelo Detran-DF, da qual consta a CI n° 2133922-SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob o n°
778.233.707-00, residente e domiciliado na SQS 303, Bloco B, apartamento 602, Asa
Sul, Brasília, DF, Cep. 70.336-070, para o Conselho Fiscal da Eletrobras Eletropar, em
Continuação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de dezembro de 2016
Av. Marechal Floriano, nº 19, 15º andar
Centro, CEP. 20080-003
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2514-5418 / 2514-5558
Fax: (21) 2514-5562 / 2514-5566substituição ao Sr. André de Sosa Vérri. Nada mais havendo a ser deliberado, o
Presidente da mesa determinou fosse lavrada a presente ata e deu por encerrados os
trabalhos, às 11h40m.Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2016.http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivoComCabecalho.asp?motivo=&protocolo=542712&funcao=visualizar&Site=C
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