Lavagem de Dinheiro

O órgão fiscalizador britânico apreendeu três tokens não fungíveis, no que se acredita ser a primeira apreensão de...

O Departamento de Justiça dos EUA disse na terça-feira (8) que apreendeu US$ 3,6 bilhões em bitcoins vinculados ao...

As criptomoedas tornaram-se o procedimento preferido para fraudadores e criminosos devido ao seu anonimato...

Já faz um tempo desde que os legisladores dos EUA colocaram uma provisão que poderia derrubar a indústria de...

Um esquema de corrupção no Detran-BA investigado pelo Gaeco apontou que algumas pessoas fizeram a lavagem de...

Um ex-traficante de drogas da dark web, conhecido como Xanaxman é acusado por um tribunal federal de Maryland de...

A Chainalysis, uma das principais empresa de monitoramento e rastreamento de transações com criptomoedas, participou...

A S&P Global Ratings rebaixou hoje os ratings na Escala Nacional Brasil do Banco Paulista S.A., de...

A 61ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada nesta quarta-feira, 8 de maio, apura a...

A Justiça Federal de São Paulo aceitou hoje (4) a denúncia do Ministério Público...

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por...

Cinco pessoas foram denunciadas pela força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal...

O empresário Eike Batista, que já foi um dos homens mais ricos do país e viu seu Grupo X...

A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) rejeitou hoje (18), por unanimidade, o...

O Brasil recuperou cerca de R$ 745 mil que estavam bloqueados no Merchants Bank, em Nova York, nos Estados Unidos...